证券代码：000990           证券简称：诚志股份          公告编号：2014-18




     诚志股份有限公司关于实施 2013 年年度权益分派后
       调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 5 月 31 日、2013 年 7 月
8 日分别召开了第五届董事会第十六次会议和 2013 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关方案。根据该方案，
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增
股本等除权、除息事项，本次非公开发行价格以及发行数量将做相应调整。（具
体内容详见 2013 年 6 月 3 日、2013 年 7 月 9 日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。

    2013 年 6 月 8 日，公司刊登了《诚志股份有限公司关于实施 2012 年年度权
益分派后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》（2013-19）。根据该
公告，本次非公开发行股票发行价格调整为 6.94 元/股，发行数量调整为
90,259,366 股。

    2014 年 5 月 8 日，公司召开的 2013 年年度股东大会审议通过了《关于公司
2013 年度利润分配预案的议案》等相关议案。公司决定以 2013 年末总股本
297,032,414 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。

    2014 年 5 月 13 日，公司公告了《诚志股份有限公司 2013 年年度权益分派
实施公告》（2014-16）：本次利润分配股权登记日为 2014 年 5 月 19 日，除息日
为 2014 年 5 月 20 日。鉴于公司已实施完毕上述分红派息方案，现对本次非公开
发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：

    （一）发行价格调整

    公司 2013 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格
调整为 6.91 元/股。

    计算公式：调整后的发行价=调整前的发行价-每股现金红利=6.94 元/股
-0.03 元/股=6.91 元/股。

    （二）发行数量调整

    根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量调整为 90,651,230 股，
各发行对象认购股份数量相应调整。其中，清华控股有限公司认购数量为
28,202,605 股，重庆昊海投资有限公司认购数量为 25,180,897 股，上海恒岚投
资管理合伙企业（有限合伙）认购数量为 25,180,897 股，富国-诚志集合资产管
理计划认购数量为 12,086,831 股。

    计算公式：调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的发行价格/调整
后的发行价格≈90,651,230 股。




    除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

    特此公告。




                                                      诚志股份有限公司

                                                            董事会

                                                       2014 年 5 月 21 日