证券代码：000990            证券简称：诚志股份      公告编号：2014-21


                           诚志股份有限公司

       关于董事会、监事会延期换届选举的提示性的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会已于 2014

年 6 月届满，鉴于公司第六届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为

保持董事会、监事会工作的连续性及后续相关工作安排，本届董事会、监事会
将延期换届。同时，公司董事会专门委员会和管理层任期亦相应顺延。

    根据公司章程的规定，在换届完成之前,公司第五届董事会、监事会全体成

员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其勤
勉尽责的义务和职责。



    特此公告。




                                                  诚志股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2014 年 6 月 5 日