证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2014-21 诚志股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会已于 2014 年 6 月届满,鉴于公司第六届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成,为 保持董事会、监事会工作的连续性及后续相关工作安排,本届董事会、监事会 将延期换届。同时,公司董事会专门委员会和管理层任期亦相应顺延。 根据公司章程的规定,在换届完成之前,公司第五届董事会、监事会全体成 员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其勤 勉尽责的义务和职责。 特此公告。 诚志股份有限公司 董 事 会 2014 年 6 月 5 日