诚志股份:独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见2014-06-27
独立董事关于审议第五届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见
诚志股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《诚志股份有限公司章程》的有关
规定,我们作为诚志股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,针对公司非
公开发行 A 股股票有关事项,我们对公司第五届董事会第二十一次会议审议的
《关于公司签订<附条件生效的股份认购合同>之补充协议的议案》、《关于调整<
诚志股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》等相关议案进行了认真审阅,
现发表独立意见如下:
1、公司与富国基金管理有限公司签订的协议符合法律法规的规定,不存在
损害公司及股东利益的情形;
2、本次董事会审议的《关于调整<诚志股份有限公司非公开发行股票预案>
的议案》所涉事项构成关联交易。董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决;
3、公司本次董事会的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的规定。
2014 年 6 月 26 日
独立董事关于审议第五届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见
(此页无正文,为签字页)
吴明辉
张 蕊
王欣新