独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见



         诚志股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票

                   涉及关联交易事项的事前认可意见


    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议将审
议的《关于调整<诚志股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》关联交易议案
已提交我们审核，现发表意见如下：

    上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市
公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意提交公司董事会
审议。




                                                      2014 年 6 月 23 日
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（本页无正文，独立董事签字）



 吴明辉



张    蕊



 王欣新