证券代码：000990           证券简称：诚志股份        公告编号：2014-25


                           诚志股份有限公司

             2014 年第一次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司 2014 年第一次临时董事会会议通知于 2014 年 6 月 28 日

以传真及电子邮件方式送达全体董事

    2、会议召开的时间、地点和方式

   （1）会议于 2014 年 7 月 2 日上午 10 点以通讯方式召开

   （2）董事出席会议情况：应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人

   （3）主持人：董事长龙大伟先生

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司签订<附条件生效的股份认购合同>之补充协议的
议案》

    由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟先生、李学峰先生、张文娟女士、
郑成武先生回避表决，由 3 名非关联董事进行表决。

    公司拟向富国基金管理有限公司管理的富国-诚志集合资产管理计划非公开
发行股票，并于 2013 年 5 月 30 日与富国基金管理有限公司签署了《附条件生效
的股份认购合同》，于 2014 年 6 月 25 日签署了《附条件生效的股份认购合同》
之补充协议。因珠海立嘉股权投资中心（有限合伙）和珠海宏立股权投资中心（有
限合伙）合伙人将其出资份额转让给公司部分董事、高级管理人员和骨干员工，
公司与富国基金管理有限公司签署的《附条件生效的股份认购合同》之补充协议
构成关联交易，因此董事会对该议案进行重新审议。富国-诚志集合资产管理计
划拟认购的股票数量与之前保持一致，分级结构依然取消,公司部分董事、高级
管理人员和骨干员工认购富国-诚志集合资产管理计划事项已经 2013 年 7 月 8
日召开的公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

    出资份额转让完成后，珠海立嘉股权投资中心（有限合伙）和珠海宏立股权
投资中心（有限合伙）合伙人情况如下：

         名称                    合伙人类型             合伙人名称
  珠海立嘉股权投资中心           普通合伙人              顾思海
      （有限合伙）               有限合伙人           郑成武等 46 人
  珠海宏立股权投资中心           普通合伙人              张喜民
      （有限合伙）               有限合伙人           龙大伟等 45 人

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对本议案已发表事前认可意见。

    2、审议通过了《关于调整<诚志股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》

    由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟先生、李学峰先生、张文娟女士、
郑成武先生回避表决，由 3 名非关联董事进行表决。

    公司拟向清华控股有限公司、重庆昊海投资有限公司、上海恒岚投资管理合
伙企业（有限合伙）和富国基金管理有限公司管理的富国-诚志集合资产管理计
划非公开发行股票。根据中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股
票预案和发行情况报告书》的规定，董事会已于 2013 年 5 月 31 日、2014 年 6
月 26 日编制了《诚志股份有限公司非公开发行股票预案》和《诚志股份有限公
司非公开发行股票预案（修订稿）》。

    现因发行对象富国-诚志集合资产管理计划部分事项调整，董事会调整了《诚
志股份有限公司非公开发行股票预案》，预案（修订稿）具体内容详见巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn/。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案已发表事前认可意见。

特此公告。




                                           诚志股份有限公司

                                                 董事会

                                           2014 年 7 月 3 日