诚志股份有限公司独立董事
     关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见

   诚志股份有限公司（以下简称“公司”） 2014 年第一次临时董事会会议将审
议的《关于公司签订<附条件生效的股份认购合同>之补充协议的议案》、《关于调
整<诚志股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》等关联交易议案已提交我们审
核，现发表意见如下：

   上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公
司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意提交公司董事会审议。




                                                    2014 年 6 月 30 日
（此页无正文，为签字页）


董事签字：