诚志股份有限公司独立董事 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见 诚志股份有限公司(以下简称“公司”) 2014 年第一次临时董事会会议将审 议的《关于公司签订<附条件生效的股份认购合同>之补充协议的议案》、《关于调 整<诚志股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》等关联交易议案已提交我们审 核,现发表意见如下: 上述关联交易公平、公正、公开,符合公司和全体股东的利益,没有对上市公 司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证券监 督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意提交公司董事会审议。 2014 年 6 月 30 日 (此页无正文,为签字页) 董事签字: