诚志股份有限公司独立董事 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《诚志股份有限公司章程》的有关 规定,我们作为诚志股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,针对公司非 公开发行 A 股股票有关事项,我们对公司 2014 年第一次临时董事会会议审议的 《关于公司签订<附条件生效的股份认购合同>之补充协议的议案》、《关于调整< 诚志股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》等关联交易相关议案进行了认 真审阅,现发表独立意见如下: 1、公司与富国基金管理有限公司签订的协议符合法律法规的规定,不存在 损害公司及股东利益的情形; 2、本次董事会审议议案所涉上述事项构成关联交易。董事会在审议相关议 案时,关联董事已回避表决;公司本次董事会的表决程序符合《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的规定。 2014 年 7 月 2 日 (此页无正文,为签字页) 董事签字: