独立董事关于审议 2014 年第二次临时董事会会议相关议案的独立意见




                   诚志股份有限公司独立董事关于审议

          2014 年第二次临时董事会会议相关议案的独立意见

   根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《诚志股份有限公司章程》的有关
规定，我们作为诚志股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事,针对延长公司
非公开发行 A 股股票决议有效期事项，我们对公司 2014 年第二次临时董事会会
议审议的《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》和《关于提请股东
大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》进行
了认真审阅，并发表独立意见如下：

    1、延长本次发行决议有效期符合公司和全体股东的利益。

    2、董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决；公司本次董事会的表
决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定。

    3、本次延长公司非公开发行股票决议有效期和延长授权董事会全权办理本
次非公开发行股票相关事宜有效期事项，能保证本次非公开发行 A 股股票事宜的
顺利推进和实施。

    我们同意上述议案内容，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。




                                                            2014 年 7 月 7 日
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独立董事签字：