诚志股份:2014年第二次临时董事会会议决议公告2014-07-08
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2014-27
诚志股份有限公司
2014 年第二次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司 2014 年第二次临时董事会会议通知于 2014 年 7 月 4 日以
传真及电子邮件方式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
(1)会议于 2014 年 7 月 7 日下午 16:30 点以通讯方式召开
(2)董事出席会议情况:应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人
(3)主持人:董事长龙大伟先生
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
由于本议案涉及关联交易,关联董事龙大伟先生、张文娟女士、李学峰先生、
郑成武先生回避表决,由 3 名非关联董事进行表决。
公司于 2013 年 7 月 8 日召开了 2013 年第一次临时股东大会,审议通过了
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及相关议案(具体内容详见公司
2013 年 7 月 9 日刊登于巨潮资讯网的相关公告)。鉴于公司非公开发行股票申请
于 2014 年 7 月 7 日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过,为
保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行,公司董事会提请股东大会将
2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的
议案》决议有效期延长六个月。即有效期延长至 2015 年 1 月 7 日。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜有效期的议案》
公司于 2013 年 7 月 8 日召开了 2013 年第一次临时股东大会,审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
(具体内容详见公司 2013 年 7 月 9 日刊登于巨潮资讯网的相关公告),鉴于公
司非公开发行股票申请于 2014 年 7 月 7 日获得中国证券监督管理委员会发行审
核委员会审核通过,为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行,公司董事
会提请股东大会将 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会
授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》决议有效期延长六
个月。即有效期延长至 2015 年 1 月 7 日。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开诚志股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会通
知的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2014 年 7 月 8 日