证券代码：000990           证券简称：诚志股份         公告编号：2014-27


                           诚志股份有限公司

             2014 年第二次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司 2014 年第二次临时董事会会议通知于 2014 年 7 月 4 日以
传真及电子邮件方式送达全体董事。

    2、会议召开的时间、地点和方式

    （1）会议于 2014 年 7 月 7 日下午 16:30 点以通讯方式召开

    （2）董事出席会议情况：应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人

    （3）主持人：董事长龙大伟先生

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》

    由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟先生、张文娟女士、李学峰先生、

郑成武先生回避表决，由 3 名非关联董事进行表决。
    公司于 2013 年 7 月 8 日召开了 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及相关议案（具体内容详见公司
2013 年 7 月 9 日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。鉴于公司非公开发行股票申请
于 2014 年 7 月 7 日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，为
保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会将
2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的
议案》决议有效期延长六个月。即有效期延长至 2015 年 1 月 7 日。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发

行股票相关事宜有效期的议案》
    公司于 2013 年 7 月 8 日召开了 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
（具体内容详见公司 2013 年 7 月 9 日刊登于巨潮资讯网的相关公告），鉴于公
司非公开发行股票申请于 2014 年 7 月 7 日获得中国证券监督管理委员会发行审
核委员会审核通过，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司董事
会提请股东大会将 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会
授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》决议有效期延长六
个月。即有效期延长至 2015 年 1 月 7 日。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于召开诚志股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会通

知的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                                       诚志股份有限公司

                                                                 董事会

                                                         2014 年 7 月 8 日