证券代码：000990           证券简称：诚志股份        公告编号：2014-30


       诚志股份有限公司关于本次非公开发行相关事项的公告


  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



   一、关于本次非公开发行对象相关情况的说明

   公司于 2013 年 7 月 8 日召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。其中本次发行对象之富国-诚志集合资
产管理计划有关情况如下：

   （一）本次非公开发行对象富国-诚志集合资产管理计划情况

   本次非公开发行对象富国-诚志集合资产管理计划委托人为中融国际信托有
限公司、珠海立嘉股权投资中心（有限合伙）、珠海宏立股权投资中心（有限合
伙），珠海立嘉股权投资中心（有限合伙）、珠海宏立股权投资中心（有限合伙）
由本公司董事、高级管理人员和骨干员工设立，合伙人具体情况如下：

     名称          合伙人类型     合伙人名称                   职务

                   普通合伙人       顾思海      诚志股份人事总监

                   有限合伙人       郑成武      诚志股份总裁

                   有限合伙人       彭 谦       诚志股份副总裁

                   有限合伙人       邹勇华      诚志股份财务总监

                   有限合伙人       杨永森      诚志股份专务副总裁

珠海立嘉股权投资   有限合伙人       涂勤华      诚志股份专务副总裁
中心（有限合伙）   有限合伙人       秦宝剑      诚志股份总裁助理

                   有限合伙人       竹 艳       诚志股份投资部总经理

                   有限合伙人       徐惊宇      诚志股份证券部总经理

                   有限合伙人       贺 琴       诚志股份审计部总经理

                   有限合伙人       胡君梅      诚志股份企划部副总经理

                   有限合伙人       涂涤清      诚志股份财务部副总经理
有限合伙人    叶 锋       诚志股份财务部副总经理

有限合伙人    李乐华      诚志股份财务部副总经理

有限合伙人    许 峰       诚志股份财务部总经理助理

有限合伙人    段玲琪      诚志定制中心财务部经理

有限合伙人    谢 禹       启迪（江西）发展财务部经理

有限合伙人    邓龙云      诚志永丰药业财务部经理

有限合伙人    杨雍谦      诚志股份办公室副主任

有限合伙人    朱小华      诚志股份办公室主任助理

有限合伙人   易（王达）   诚志股份人事部经理助理

有限合伙人    娄 敏       诚志股份审计部经理助理

有限合伙人    徐小虹      诚志日化董事长

有限合伙人    熊秋林      诚志日化总经理

有限合伙人    徐海林      诚志日化副总经理

有限合伙人    许海燕      诚志日化总工程师

有限合伙人    胡航敏      诚志日化财务部经理

有限合伙人    万绍庆      诚志日化副总经理

有限合伙人    史弟宽      诚志日化总经理助理

有限合伙人    苏水生      诚志生命副董事长

有限合伙人    杨 光       诚志生命副总经理

有限合伙人    高润香      诚志生命总工程师

有限合伙人    管 昊       诚志生命副总经理

有限合伙人    许德笙      诚志生命销售部经理

有限合伙人    贾 伟       诚志生物工程副总工程师

有限合伙人    谭 红       诚志生物工程财务部经理

有限合伙人    王家华      诚志生物工程副总经理

有限合伙人    任祥万      诚志生物工程总工经理助理

有限合伙人    王 蕾       诚志生命市场部经理

有限合伙人    岑 宇       诚志生命行政部经理

有限合伙人    吴 丹       诚志生命副总工程师
                   有限合伙人   张淑俊   诚志生命销售总监

                   有限合伙人   熊华荣   诚志生命定制中心副总经理

                   有限合伙人   龚云奎   诚志生命定制中心副总经理

                   有限合伙人   张庆渝   诚志永丰药业总经理

                   有限合伙人   蔡 威    诚志永丰药业副总经理

                   有限合伙人   肖红梅   诚志永丰药业总工程师

                   普通合伙人   张喜民   诚志股份副总裁

                   有限合伙人   龙大伟   诚志股份董事长

                   有限合伙人   杨邵愈   诚志股份副总裁

                   有限合伙人   徐 东    诚志股份副总裁

                   有限合伙人   刘尧铣   诚志股份专务副总裁

                   有限合伙人   庄 宁    诚志股份专务副总裁

                   有限合伙人   谢海云   诚志股份办公室主任

                   有限合伙人   程东峰   诚志股份办公室副主任

                   有限合伙人   王 珊    诚志股份办公室副主任

                   有限合伙人   王学顺   诚志股份投资部副总经理

                   有限合伙人   刘家红   诚志利华科技总经理
珠海宏立股权投资
                   有限合伙人   王 晔    珠海诚志通总经理
中心（有限合伙）
                   有限合伙人   谷海波   珠海诚志通副总经理

                   有限合伙人   白 哲    珠海诚志通总经理助理

                   有限合伙人   万美凤   珠海诚志通人力资源部经理

                   有限合伙人   成晓虎   珠海诚志通财务部经理

                   有限合伙人   王 奎    诚志永华总经理

                   有限合伙人   朱起鸣   诚志永华副总经理

                   有限合伙人   郭民生   诚志永华副总经理

                   有限合伙人   袁 慎    诚志永华财务总监

                   有限合伙人   张建立   诚志永华副总经理

                   有限合伙人   付振发   诚志永华行政总监

                   有限合伙人   丰景义   诚志永华应用部经理
                  有限合伙人     尚洪勇     诚志永华元氏分部副经理

                  有限合伙人     张丽梅     诚志永华元氏分部副经理

                  有限合伙人     韩耀华     诚志永华合成部经理

                  有限合伙人     王会芳     诚志永华品管部经理

                  有限合伙人     高志江     诚志永华设备部经理

                  有限合伙人     李 冉      诚志永华物流部经理

                  有限合伙人     张 兴      诚志永华研发二部副经理

                  有限合伙人     何彦霞     诚志永华销售部经理

                  有限合伙人     员国良     诚志永华技术部工程师

                  有限合伙人     邵 哲      诚志永华技术部工程师

                  有限合伙人     贵丽红     诚志永华研发一部工程师

                  有限合伙人     高文龙     诚志永华销售经理

                  有限合伙人     李 涛      丹东市第一医院院长

                  有限合伙人     喻志强     丹东市第一医院副院长

                  有限合伙人     孙 丽      丹东市第一医院副院长

                  有限合伙人     柯琢玉     启迪（江西）发展副总经理

                  有限合伙人     陈志红     启迪（江西）发展副总经理

                  有限合伙人     涂 萍      启迪（江西）发展副总经理

                  有限合伙人     彭 宇      启迪（江西）发展总经理助理

                  有限合伙人     孙林林     诚志永昌化工副董事长

                  有限合伙人     袁家新     诚志永昌化工总经理

                  有限合伙人     何见平     诚志生命财务总监

                  有限合伙人     郭丽红     诚志生命财务部经理




   （二）董事、高级管理人员持股信息披露原则

   公司董事、高级管理人员通过富国-诚志集合资产管理计划间接持有的公司
股份，按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理业务指引》（深证上（2007）61 号）等相关法规履行信息披露义
务。
    公司董事、高级管理人员直接持有的公司股份与富国-诚志集合资产管理计
划持有的公司股份合并计算，按照相关规定履行披露义务。



    二、本次非公开发行对象出具的承诺和声明

    （一）中融国际信托有限公司关于以自有资金认购的承诺函

    中融国际信托有限公司承诺：
    “2013 年 10 月 21 日，资产管理人富国基金管理有限公司与资产委托人中
融国际信托有限公司、珠海立嘉股权投资中心（有限合伙）、珠海宏立股权投资
中心（有限合伙）签订了《富国-诚志集合资产管理计划资产管理合同》及其附
件，约定成立富国-诚志集合资产管理计划以认购诚志股份有限公司 2013 年 7
月 9 日公告的股东大会通过的定向增发预案中约定的定向增发股票。
    为诚志股份有限公司非公开发行顺利实施，本公司同意富国-诚志资产管理
计划的利益分配方式作如下调整：
    富国-诚志集合资产管理计划取消杠杆结构，本公司不再享有固定收益，与
珠海立嘉股权投资中心（有限合伙）和珠海宏立股权投资中心（有限合伙）享有
相同的权利和义务，本公司以自有资金认购。
    具体条款将形成新的《富国-诚志集合资产管理计划资产管理合同》由相关
各方签订。”

    （二）中融国际信托有限公司关于三年内不转让其持有的富国-诚志集合资
产管理计划份额的承诺函

    中融国际信托有限公司承诺：
    “富国-诚志集合资产管理计划为诚志股份有限公司本次非公开发行股票的
认购对象，本公司作为富国-诚志集合资产管理计划的委托人之一承诺：自诚志
股份有限公司本次发行的股票上市之日起三年内，本公司不转让持有的富国-诚
志集合资产管理计划的份额。”

    （三）珠海立嘉股权投资中心（有限合伙）关于三年内不转让其持有的富国
-诚志集合资产管理计划份额的承诺函
    珠海立嘉股权投资中心（有限合伙）承诺：
    “富国-诚志集合资产管理计划为诚志股份有限公司本次非公开发行股票的
认购对象，本企业作为富国-诚志集合资产管理计划的委托人承诺：自诚志股份
有限公司本次发行的股票上市之日起三年内，本企业不转让持有的富国-诚志集
合资产管理计划的份额。”

   （四）珠海立嘉股权投资中心（有限合伙）合伙人三年内不转让其持有的出
资份额的承诺函

    珠海立嘉股权投资中心（有限合伙）合伙人承诺：
    “富国-诚志集合资产管理计划为诚志股份有限公司本次非公开发行股票的
认购对象，珠海立嘉股权投资中心（有限合伙）为富国-诚志集合资产管理计划
委托人，本人作为珠海立嘉股权投资中心（有限合伙）合伙人承诺：自诚志股份
有限公司本次发行的股票上市之日起三年内，本人不转让持有的珠海立嘉股权投
资中心（有限合伙）的出资份额。”

   （五）珠海宏立股权投资中心（有限合伙）关于三年内不转让其持有的富国
-诚志集合资产管理计划份额的承诺函

    珠海宏立股权投资中心（有限合伙）承诺：
    “富国-诚志集合资产管理计划为诚志股份有限公司本次非公开发行股票的
认购对象，本企业作为富国-诚志集合资产管理计划的委托人承诺：自诚志股份
有限公司本次发行的股票上市之日起三年内，本企业不转让持有的富国-诚志集
合资产管理计划的份额。”

   （六）珠海宏立股权投资中心（有限合伙）合伙人三年内不转让其持有的出
资份额的承诺函

    珠海宏立股权投资中心（有限合伙）合伙人承诺：
    “富国-诚志集合资产管理计划为诚志股份有限公司本次非公开发行股票的
认购对象，珠海宏立股权投资中心（有限合伙）为富国-诚志集合资产管理计划
委托人，本人作为珠海宏立股权投资中心（有限合伙）合伙人承诺：自诚志股份
有限公司本次发行的股票上市之日起三年内，本人不转让持有的珠海宏立股权投
资中心（有限合伙）的出资份额。”
    （七）上海恒岚投资管理合伙企业（有限合伙）关于不存在关联关系的声明

    上海恒岚投资管理合伙企业（有限合伙）声明：
    “1、本企业、企业合伙人与重庆昊海投资有限公司无依据《企业会计准则
第 36 号》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》等法律法规界定的
关联关系，亦不存在任何利益安排；
    2、本企业、企业合伙人与清华控股有限公司无依据《企业会计准则第 36
号》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》等法律法规界定的关联关
系，亦不存在任何利益安排；
    3、本企业、企业合伙人与富国基金管理有限公司无依据《企业会计准则第
36 号》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》等法律法规界定的关联
关系，亦不存在任何利益安排；
    4、本企业、企业合伙人与富国基金管理有限公司管理的富国-诚志集合资产
管理计划无依据《企业会计准则第 36 号》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012
年修订）》等法律法规界定的关联关系，亦不存在任何利益安排。”

    （八）重庆昊海投资有限公司关于不存在关联关系的声明

    重庆昊海投资有限公司声明：
    “1、本公司、公司股东及本公司董事、监事、高级管理人员与上海恒岚投
资管理合伙企业（有限合伙）无依据《企业会计准则第 36 号》、《深圳证券交易
所股票上市规则（2012 年修订）》等法律法规界定的关联关系，亦不存在任何利
益安排；
    2、本公司、公司股东及本公司董事、监事、高级管理人员与清华控股有限
公司无依据《企业会计准则第 36 号》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年
修订）》等法律法规界定的关联关系，亦不存在任何利益安排；
    3、本公司、公司股东及本公司董事、监事、高级管理人员与富国基金管理
有限公司无依据《企业会计准则第 36 号》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012
年修订）》等法律法规界定的关联关系，亦不存在任何利益安排；
    4、本公司、公司股东及本公司董事、监事、高级管理人员与富国基金管理
有限公司管理的富国-诚志集合资产管理计划无依据《企业会计准则第 36 号》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》等法律法规界定的关联关系，
亦不存在任何利益安排。”
    特此公告。




                           诚志股份有限公司
                               董   事   会
                           2014 年 7 月 25 日