诚志股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方

       占用公司资金与公司对外担保情况的专项说明和独立意见


    按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发（2003）56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发（2005）120 号）的相关规定，我们本着对公司及全体股东负
责和实事求是的精神，对本公司累计和当期对外担保情况进行了认真调查与核
实，并基于独立、客观的立场就公司累计和当期对外担保情况进行专项说明并发
表如下独立意见：
    报告期内，公司所有担保均为对本公司控股子公司担保，没有为控股股东、
其他关联方以及除控股子公司以外的任何法人、非法人单位或个人提供担保。所
有担保事项经董事会、股东大会批准后才予实施，没有损害公司及股东尤其是中
小股东的利益。
    此外，公司报告期内也没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情
况。




                                                       2014 年 7 月 29 日
（本页为独立董事签字页，无正文）



吴明辉



张   蕊



王欣新