诚志股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方 占用公司资金与公司对外担保情况的专项说明和独立意见 按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》(证监发(2003)56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》(证监发(2005)120 号)的相关规定,我们本着对公司及全体股东负 责和实事求是的精神,对本公司累计和当期对外担保情况进行了认真调查与核 实,并基于独立、客观的立场就公司累计和当期对外担保情况进行专项说明并发 表如下独立意见: 报告期内,公司所有担保均为对本公司控股子公司担保,没有为控股股东、 其他关联方以及除控股子公司以外的任何法人、非法人单位或个人提供担保。所 有担保事项经董事会、股东大会批准后才予实施,没有损害公司及股东尤其是中 小股东的利益。 此外,公司报告期内也没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情 况。 2014 年 7 月 29 日 (本页为独立董事签字页,无正文) 吴明辉 张 蕊 王欣新