诚志股份:2014年第三次临时董事会会议决议公告2014-08-14
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2014-35
诚志股份有限公司
2014 年第三次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司(以下简称“公司”)2014 年第三次临时董事会会议通知
于 2014 年 8 月 10 日以传真及电子邮件方式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
(1)会议于 2014 年 8 月 13 日上午 09:30 点以通讯方式召开
(2)董事出席会议情况:应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人
(3)主持人:董事长龙大伟先生
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》
为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金的使用效率,最大程度地
保护投资者的合法权益,公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《公司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定,并结合公司非公开发行工作
进度及与各大银行的长期合作关系,公司董事会决定在中国工商银行股份有限公
司南昌站前路支行、中国银行股份有限公司南昌市西湖支行、中国建设银行股份
有限公司南昌东湖支行设立募集资金专项账户。上述三个募集资金专项账户仅用
于存储、管理本次募集资金,不得用作其他用途。
公司将在募集资金到位后,尽快与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别
签署《募集资金三方监管协议》,并予以公告。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2014 年 8 月 14 日