证券代码：000990           证券简称：诚志股份         公告编号：2014-35


                           诚志股份有限公司

             2014 年第三次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第三次临时董事会会议通知
于 2014 年 8 月 10 日以传真及电子邮件方式送达全体董事。

    2、会议召开的时间、地点和方式

    （1）会议于 2014 年 8 月 13 日上午 09:30 点以通讯方式召开

    （2）董事出席会议情况：应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人

    （3）主持人：董事长龙大伟先生

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》

    为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，最大程度地
保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《公司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，并结合公司非公开发行工作
进度及与各大银行的长期合作关系，公司董事会决定在中国工商银行股份有限公
司南昌站前路支行、中国银行股份有限公司南昌市西湖支行、中国建设银行股份
有限公司南昌东湖支行设立募集资金专项账户。上述三个募集资金专项账户仅用
于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。

    公司将在募集资金到位后，尽快与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别
签署《募集资金三方监管协议》，并予以公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                                     诚志股份有限公司

                                                            董事会

                                                      2014 年 8 月 14 日