证券代码：000990              证券简称：诚志股份             公告编号：2014-36


                            诚志股份有限公司

            关于职工监事辞职及增补新职工监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工监事何渭滨先
生递交的书面辞职报告。何渭滨先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工
监事，辞职后不再担任公司其他任何职务。
    根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
的有关规定，何渭滨先生辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三
分之一，监事会人数低于法定要求。为保证监事会正常运作，根据《公司章程》、
《监事会议事规则》等有关规定，经公司2014年第一届职工代表大会民主选举，
增补贺琴女士（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，任期至公司第五
届监事会届满。
    何渭滨先生在担任公司职工监事期间独立公正、勤勉尽责，为提高监事会决
策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作发挥
了积极作用。公司监事会对何渭滨先生任职期间的勤勉工作表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                                           诚志股份有限公司
                                                                 监事会
                                                             2014年9月9日
 附简历：
    贺琴女士，1972 年 8 月生，经济师，南昌航空大学毕业。曾在四川航空液压机械厂、

北大方正南昌分公司任职，曾任诚志股份有限公司运营管理部总经理、职工监事。现任诚志

股份有限公司审计监察部总经理。 截至本公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人

之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。