证券代码：000990                 证券简称：诚志股份            公告编号：2014-37




                            诚志股份有限公司

                   关于股东权益变动的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    经中国证券监督管理委员会 2014 年 8 月 8 日《关于核准诚志股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]803 号），诚志股份有限公司（以下简
称“公司”）向清华控股有限公司(以下简称“清华控股”)、重庆昊海投资有限
公司(以下简称“重庆昊海”)、上海恒岚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下
简称“上海恒岚”）、富国-诚志集合资产管理计划 4 名特定对象非公开发行了
90,651,230 股新股，发行价格为 6.91 元/股，募集资金总额为 626,399,999.30
元，扣除发行费用后的募集资金净额 605,449,348.07 元。
    本次非公开发行的 90,651,230 股人民币普通股已于 2014 年 9 月 22 日在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券登记手续，在深圳证券交
易所上市的日期为 2014 年 9 月 29 日。公司总股本由本次非公开发行前的
297,032,414 股变更为 387,683,644 股。本次非公开发行股票变动情况具体如下
表所示：
股东名称                    发行前                             发行后

                 持有股数（股）       持有比例    持有股数（股）        持有比例

清华控股           119,139,670         40.11%         147,342,275        38.01%

重庆昊海               0                 0            25,180,897         6.50%

上海恒岚               0                 0            25,180,897         6.50%

富国-诚志 集合         0                 0            12,086,831         3.12%

资产管理计划

其他股东           177,892,744         59.89%         177,892,744        45.89%
合计                 297,032,414      100%       387,683,644        100%

       注 1：以上持股比例数据加总差异，属四舍五入引起。
       注 2：本次非公开发行 A 股股票的发行对象清华控股，非公开发行前持有公
司 119,139,670 股股份，占公司总股本的 40.11%；本次非公开发行后，持有公
司 147,342,275 股股份，占发行后公司总股本的 38.01%。因此，清华控股有限
公司对公司的实际控制权未发生变更。
       根据《上市公司收购管理办法》的相关要求，重庆昊海、上海恒岚需披露《简
式 权 益 变 动 报 告 书 》， 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《诚志股份有限公司简式权益变动报告书》。
        特此公告。




                                                          诚志股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2014 年 9 月 26 日