诚志股份:关于股东权益变动的提示性公告2014-09-26
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2014-37
诚志股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会 2014 年 8 月 8 日《关于核准诚志股份有限公司
非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]803 号),诚志股份有限公司(以下简
称“公司”)向清华控股有限公司(以下简称“清华控股”)、重庆昊海投资有限
公司(以下简称“重庆昊海”)、上海恒岚投资管理合伙企业(有限合伙)(以下
简称“上海恒岚”)、富国-诚志集合资产管理计划 4 名特定对象非公开发行了
90,651,230 股新股,发行价格为 6.91 元/股,募集资金总额为 626,399,999.30
元,扣除发行费用后的募集资金净额 605,449,348.07 元。
本次非公开发行的 90,651,230 股人民币普通股已于 2014 年 9 月 22 日在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券登记手续,在深圳证券交
易所上市的日期为 2014 年 9 月 29 日。公司总股本由本次非公开发行前的
297,032,414 股变更为 387,683,644 股。本次非公开发行股票变动情况具体如下
表所示:
股东名称 发行前 发行后
持有股数(股) 持有比例 持有股数(股) 持有比例
清华控股 119,139,670 40.11% 147,342,275 38.01%
重庆昊海 0 0 25,180,897 6.50%
上海恒岚 0 0 25,180,897 6.50%
富国-诚志 集合 0 0 12,086,831 3.12%
资产管理计划
其他股东 177,892,744 59.89% 177,892,744 45.89%
合计 297,032,414 100% 387,683,644 100%
注 1:以上持股比例数据加总差异,属四舍五入引起。
注 2:本次非公开发行 A 股股票的发行对象清华控股,非公开发行前持有公
司 119,139,670 股股份,占公司总股本的 40.11%;本次非公开发行后,持有公
司 147,342,275 股股份,占发行后公司总股本的 38.01%。因此,清华控股有限
公司对公司的实际控制权未发生变更。
根据《上市公司收购管理办法》的相关要求,重庆昊海、上海恒岚需披露《简
式 权 益 变 动 报 告 书 》, 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《诚志股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2014 年 9 月 26 日