诚志股份:第五届董事会第二十三次会议决议公告2014-10-25
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2014-43
诚志股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于 2014 年 10 月 13 日
以书面通知方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
(1)会议时间: 2014 年 10 月 24 日上午 10:30 以现场方式召开
(2)召开地点:北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总
部会议室
(3)董事出席会议情况:应到董事 7 人,实到 7 人
(4)主持人:董事长龙大伟先生
(5)列席人员:全体监事和部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2014 年第三季度报告的议案》;
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;
根据 2014 年财政部陆续颁布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、
《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列
报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号——公
允价值计量》、企业会计准则第 40 号——合营安排》、企业会计准则第 41 号——
在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等八
项具体会计准则的规定和要求,自 2014 年 7 月 1 日起对公司相关会计政策予以
变更。
具体内容详见同日披露于中国证券报、证券时报与巨潮资讯网《公司关于会
计政策变更的公告》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于公司续聘 2014 年度审计机构意见的议案》;
根据公司董事会审计委员会的建议,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通
合伙)作为公司 2014 年度财务报告及内部控制审计机构,并提请股东大会授权
经营层根据 2014 年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司章程指引(2014 年修订)》
与《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的有关规定,结合公司实际情况,
对《章程》相关条款进行了修改、补充和完善。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司章程修正案》全文详见巨潮资讯网。
5、审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》;
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司章程指引(2014 年修订)》、
《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则(2014 年 9 月修订)》的有关规定,结合公司实际情况,对
原制度进行相应的修订。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网。
6、审议通过《关于召开公司临时度股东大会的议案》。
以上议案 3、4、5 还需提交公司股东大会审议。董事会将在适当的时候召开
公司临时股东大会,股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜另行公告。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事已对以上相关议案发表了独立意见和事前认可意见,具体内容
详见与同日披露在巨潮资讯网的《公司独立董事对公司第五届董事会第二十三次
会议相关议案的独立意见》、《公司独立董事关于公司续聘 2014 年度审计机构的
事前认可意见》。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2014 年 10 月 25 日