证券代码：000990           证券简称：诚志股份         公告编号：2014-43

                            诚志股份有限公司
                   第五届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于 2014 年 10 月 13 日

以书面通知方式送达全体董事

    2、会议召开的时间、地点和方式

    （1）会议时间： 2014 年 10 月 24 日上午 10:30 以现场方式召开

    （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总

部会议室

    （3）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人

    （4）主持人：董事长龙大伟先生

    （5）列席人员：全体监事和部分高级管理人员

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2014 年第三季度报告的议案》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

    根据 2014 年财政部陆续颁布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、

《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列
报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号——公

允价值计量》、企业会计准则第 40 号——合营安排》、企业会计准则第 41 号——

在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等八

项具体会计准则的规定和要求，自 2014 年 7 月 1 日起对公司相关会计政策予以

变更。

    具体内容详见同日披露于中国证券报、证券时报与巨潮资讯网《公司关于会

计政策变更的公告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过《关于公司续聘 2014 年度审计机构意见的议案》；

    根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通

合伙）作为公司 2014 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权

经营层根据 2014 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    4、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

    根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》

与《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的有关规定，结合公司实际情况，

对《章程》相关条款进行了修改、补充和完善。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《公司章程修正案》全文详见巨潮资讯网。

    5、审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》；

    根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》、

《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司股东大

会网络投票实施细则（2014 年 9 月修订）》的有关规定，结合公司实际情况，对

原制度进行相应的修订。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网。

    6、审议通过《关于召开公司临时度股东大会的议案》。

    以上议案 3、4、5 还需提交公司股东大会审议。董事会将在适当的时候召开

公司临时股东大会，股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜另行公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事已对以上相关议案发表了独立意见和事前认可意见，具体内容

详见与同日披露在巨潮资讯网的《公司独立董事对公司第五届董事会第二十三次

会议相关议案的独立意见》、《公司独立董事关于公司续聘 2014 年度审计机构的

事前认可意见》。

    特此公告。




                                                诚志股份有限公司
                                                      董事会
                                                2014 年 10 月 25 日