证券代码：000990           证券简称：诚志股份      公告编号：2014-44


                                诚志股份有限公司

                     第五届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司第五届监事会第十六次会议通知于 2014 年 10 月 13 日以

书面通知方式送达全体监事

    2、会议召开的时间、方式和表决情况

    （1）会议时间： 2014 年 10 月 24 日上午以现场方式召开

    （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座公司北京管理总部会

议室

    （3）主持人：监事会主席朱玉杰先生

    （4）表决情况：会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。



       二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2014 年第三季度报告的议案》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014 年第三季度报告的程序符

合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

    经审核，公司监事会认为本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规
定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见同日披露于中国证券报、证券时报与巨潮资讯网《公司关于会

计政策变更的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过《关于公司续聘 2014 年度审计机构意见的议案》。

    同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 年度财务报告

及内部控制审计机构，并提请股东大会授权经营层根据 2014 年度审计的具体工

作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    以上议案 3 还需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                                     诚志股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2014 年 10 月 25 日