诚志股份:第五届监事会第十六次会议决议公告2014-10-25
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2014-44
诚志股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第五届监事会第十六次会议通知于 2014 年 10 月 13 日以
书面通知方式送达全体监事
2、会议召开的时间、方式和表决情况
(1)会议时间: 2014 年 10 月 24 日上午以现场方式召开
(2)召开地点:北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座公司北京管理总部会
议室
(3)主持人:监事会主席朱玉杰先生
(4)表决情况:会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2014 年第三季度报告的议案》;
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2014 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;
经审核,公司监事会认为本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规
定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于中国证券报、证券时报与巨潮资讯网《公司关于会
计政策变更的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于公司续聘 2014 年度审计机构意见的议案》。
同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2014 年度财务报告
及内部控制审计机构,并提请股东大会授权经营层根据 2014 年度审计的具体工
作量及市场价格水平,确定其年度审计费用。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上议案 3 还需提交股东大会审议。
特此公告。
诚志股份有限公司
监事会
2014 年 10 月 25 日