第五届董事会第二十三次会议独立董事事前认可意见


                      诚志股份有限公司独立董事

          关于公司续聘 2014 年度审计机构的事前认可意见

    我们作为诚志股份有限公司（以下简称“公司”或者“诚志股份”）的独立
董事，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建
立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
和《公司章程》、《公司独立董事制度》等的有关规定，对公司第五届董事会第二
十三次会议的相关资料进行了认真审阅，现对《关于公司续聘 2014 年度审计机
构意见的议案》发表事前认可意见如下：

    经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财
务报告、内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《审
计业务约定书》所规定的责任和义务，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验
和职业素养，能够满足公司年度财务报告及内部控制审计工作要求，出具独立、
客观、公正的审计报告。因此，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2014 年度审计机构，同意将本议案提交公司第五届董事会第二十
三次会议审议。
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（本页无正文，为签字页）


   独立董事签名：    吴明辉          王欣新                  张   蕊