诚志股份:独立董事对公司第五届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见2014-11-29
第五届董事会第二十四次会议独立董事意见
诚志股份有限公司独立董事
对公司第五届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见
诚志股份有限公司(以下简称“公司”或者“诚志股份”)于 2014 年 11 月
28 日召开了第五届董事会第二十四次会议,我们作为公司独立董事,根据《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立
董事制度指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定,对本次董事
会会议议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见:
一、关于董事任职资格的独立意见
经核查,我们对公司第五届董事会第二十四次会议审议的《关于公司董事会
换届选举的议案》中的董事候选人任职资格发表独立意见如下:
1、任职资格:本次被提名的董事候选人未发现有《公司法》第 147 条规定
的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况,符合担任公司董事、独立董事
的相关规定;
2、提名、推荐程序:上述董事、独立董事候选人提名、推荐程序符合《公
司法》《公司章程》等有关规定;
3、换届选举的程序:本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定;
4、同意将第六届董事会董事候选人名单提交公司股东大会审议。
二、关于独立董事津贴的独立意见
公司独立董事津贴方案是根据公司目前的资产规模和经营状况,充分考虑到
公司长期发展需要,并经公司薪酬与考核委员会研究讨论后确定的,符合国家有
关法律法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司独立董事津贴方案,并将该议案提交股东大会审议。
第五届董事会第二十四次会议独立董事意见
(本页无正文,为签字页)
独立董事签名: 吴明辉 王欣新 张 蕊