证券代码：000990           证券简称：诚志股份         公告编号：2014-48

                            诚志股份有限公司

                   第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于 2014 年 11 月 17 日

以传真及电子邮件方式送达全体董事

    2、会议召开的时间、地点和方式

    （1）会议于 2014 年 11 月 28 日上午 9:00 以通讯方式召开

    （2）董事出席会议情况：应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人

    （3）主持人：董事长龙大伟先生

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。




    二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

    鉴于公司第五届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董
事会将进行换届选举。经大股东清华控股有限公司推荐，董事会同意提名龙大伟
先生、张喜民先生、郑成武先生、张文娟女士担任公司第六届董事会非独立董事
候选人；经公司董事会同意提名张蕊女士、吕本富先生、朱大旗先生为公司第六
届董事会独立董事候选人。

    以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了龙大伟先生为公司第六届董

事会非独立董事候选人；
    以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了张喜民先生为公司第六届董

事会非独立董事候选人；

    以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了郑成武先生为公司第六届董

事会非独立董事候选人；

    以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了张文娟女士为公司第六届董

事会非独立董事候选人；

    以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了张蕊女士为公司第六届董事

会独立董事候选人。

    以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了吕本富先生为公司第六届董

事会独立董事候选人；

    以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了朱大旗先生为公司第六届董

事会独立董事候选人；

    其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核，若
交易所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关议案并
予以公布。（附：董事候选人、独立董事候选人简历）

    以上议案还需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《公司薪酬与考核委员会关于独立董事津贴的议案》；

    根据公司薪酬与考核委员会的建议并结合公司实际经营情况，公司独立董事

张蕊、吕本富、朱大旗的津贴分别为 8 万元/年（税前）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    以上议案还需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于召开公司临时股东大会的议案》

    董事会将在适当的时候召开公司临时股东大会，股东大会召开时间、地点、
议程等具体事宜另行公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司独立董事已对以上相关议案发表了独立意见，具体内容详见与同日披露

在巨潮资讯网的《公司独立董事对公司第五届董事会第二十四次会议相关议案的

独立意见》。



    特此公告。



                                               诚志股份有限公司
                                                     董事会
                                               2014 年 11 月 29 日




    董事候选人简历：

    龙大伟先生，1963 年 9 月生，研究员，工商管理硕士，清华大学经济管理
学院毕业。曾任清华大学校团委副书记、校三联试验工厂厂长、清华大学企业集
团副总裁、清华同方股份有限公司董事、诚志股份有限公司副董事长、总裁等。
现任清华控股有限公司党委书记、副董事长、诚志股份有限公司董事长。目前间
接持有公司股份 401737 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证
券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    张喜民先生，1963 年 2 月生，研究员，博士，清华大学材料科学与工程系
毕业。曾任清华大学材料科学与工程系副主任、党委副书记，清华紫光（集团）
总公司党总支书记、常务副总裁，清华紫光股份有限公司董事，清华紫光古汉生
物制药股份有限公司董事长等。现任诚志股份有限公司党工委书记兼副总裁。目
前间接持有公司股份 150651 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深
圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
   郑成武先生，1969 年 5 月生，硕士，清华大学反应堆工程、工商管理专业
毕业。曾任清华大学企业集团项目经理，清华大学企业集团总裁办副主任、董事
会秘书，北京华控通力科技有限公司总经理，江西诚志科技发展有限公司总经理，
诚志股份有限公司总裁助理、专务副总裁、副总裁兼运营总监等。现任诚志股份
有限公司董事、总裁。目前间接持有公司股份 200868 股，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。

    张文娟女士，1968 年 2 月生，硕士，高级会计师，清华大学经济管理学院
毕业。曾任清华大学财务处副科长、科长、处长助理、副处长等。现任清华控股
有限公司副总裁、诚志股份有限公司董事。目前未持有公司股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。



    独立董事候选人简历：

    张蕊女士，1962 年 6 月生，教授，博士，博士导师、博士后合作导师，享
受国务院特殊津贴，全国高校教学名师。现任江西财经大学会计学首席教授、中
国会计学会常务理事、中国注册会计师协会维权委员会委员、财政部会计准则委
员会专家咨询委员会委员、诚志股份有限公司独立董事、泰豪科技股份有限公司
独立董事、国盛证券有限责任公司独立董事。目前未持有公司股份，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。

    吕本富先生，1965 年 10 月生，博士，中国社会科学院研究生院毕业。曾
任中国科学院大学管理学院执行院长等。现任中国科学院大学管理学院实验室主
任。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券
交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    朱大旗先生，1967 年 8 月出生，教授、法学博士、博士生导师。曾任上海
东富龙科技股份有限公司独立董事，广汽长丰汽车股份有限公司独立董事。现任
中国人民大学法学院经济法教研室主任、中国人民大学法学院财务监督委员会主
任委员、《法学家》杂志（法学核心、国家社科基金资助期刊）副主编，华融湘
江银行股份有限公司独立董事和力合科技（湖南）股份有限公司独立董事。目前
未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的
惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。