证券代码：000990                证券简称：诚志股份        公告编号：2014-52


       诚志股份有限公司关于拟为控股子公司提供担保的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

       2014 年 12 月 12 日，诚志股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第
二十五次会议审议通过了《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司提供
担保的议案》。
       因业务发展需要，公司拟为珠海诚志通发展有限公司申请的银行授信提供担
保。
       截止公告日，公司对控股子公司担保总额为 112,000 万元，无其他对外担保。
    上述担保事项还需提交股东大会审议，不构成关联交易。具体实施时，公司
将及时履行信息披露义务。



二、被担保人基本情况

       公司名称：珠海诚志通发展有限公司
       成立日期：2000年11月6日
       注册资本：10000 万元
       注册地址：珠海市香洲红山路288号珠海国际科技大厦1403
    法定代表人：杨邵愈
       公司类型：有限责任公司
       经营范围：商业批发、零售（需其他行政许可证项目除外，法律法规禁止的
不得经营）；批发、零售：三类医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁
共振设备、医用Ｘ射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、手术室、急症
室、诊疗室设备及器具、临床检验分析仪器、医用超声仪器及有关设备；二类医
用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用冷疗、低温、冷藏设
备及器具；食品批发兼零售；预包装食品、散装食品（食用油，酒精饮料）、乳



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制品（含婴幼儿配方乳品）；危险化学品的批发（无设施存储）；煤炭批发经营；
石油制品批发、零售（不含成品油）。
    关联关系：珠海诚志通发展有限公司为公司全资子公司。
    主要财务指标情况：
                                                        单位：万元
             项目            2014年9月30日         2013年12月31日
       资产总额                      90,277.95              71,431.53
       负债总额                      75,453.61              57,989.33
       净资产                        14,824.34              13,442.20
                            2014年1月至9月            2013 年度
       营业收入                     176,421.48             224,589.79
       利润总额                       1,589.23               2,277.57
       净利润                         1,182.14               1,699.43


三、具体担保情况如下：


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       申请单位                     银   行             担保期限
                                                                   信额度（亿元）
                         中信银行股份有限公司珠海分行     一年          0.5
珠海诚志通发展有限公司   珠海华润银行股份有限公司横琴
                                                          一年          0.4
                         支行



四、董事会意见和独立董事意见

    董事会认为：珠海诚志通发展有限公司为公司全资子公司，其经营情况良好，
偿债能力较强，为其提供担保的财务风险在公司可控制范围内，同意以上担保。
    独立董事经审核后认为：珠海诚志通发展有限公司为公司全资子公司，此次
公司为其申请综合授信提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于
支持该公司的发展；担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，
不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。



五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，公司担保总额 112,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的
67.86%，全部为对全资子公司的担保，无违规担保和逾期担保，被担保公司均与


                                                                              -2-
公司签订了《反担保保证合同》。
    珠海诚志通发展有限公司承诺，届时将就该笔担保为公司提供同等金额、同
等期限的反担保措施。



六、备查文件

    1、公司第五届董事会第二十五次会议决议。

    特此公告。




                                                  诚志股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2014 年 12 月 13 日




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