证券代码：000990           证券简称：诚志股份         公告编号：2014-51

                            诚志股份有限公司

                   第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于 2014 年 12 月 1 日以

书面通知方式送达全体董事

    2、会议召开的时间、地点和方式

   （1）会议时间：2014 年 12 月 12 日下午 14:00 以现场方式召开

   （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部

会议室

   （3）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人

   （4）主持人：董事长龙大伟先生

   （5）列席人员：部分高级管理人员

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于收购宁夏万胜生物工程有限公司股权的议案》；

   具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于收购宁夏万

胜生物工程有限公司股权的公告》

    表决结果：6 票同意、0 票反对、1 票弃权。

    董事李学峰认为该项目需进一步论证，选择弃权投票。
    以上议案还需提交公司股东大会审议。

    2、逐项审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司提供担

保的议案》；
    （1）关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中信银行股份有限
公司珠海分行申请的0.5亿银行授信提供担保的议案

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （2）关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向珠海华润银行股份
有限公司横琴支行申请的0.4亿银行授信提供担保的议案

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于拟为控股子

公司提供担保的公告》

    以上议案还需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》；

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于召开 2014

年第二次临时股东大会的通知》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事已对以上相关议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露在

巨潮资讯网的《公司独立董事对公司第五届董事会第二十五次会议相关议案的独

立意见》。



    特此公告。



                                                诚志股份有限公司
                                                      董事会
                                                2014 年 12 月 13 日