第六届董事会第一次会议独立董事意见



                       诚志股份有限公司独立董事

          对公司第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见


    诚志股份有限公司（以下简称“公司”或者“诚志股份”）于 2014 年 12 月
29 日召开了第六届董事会第一次会议，我们作为公司独立董事，根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上
市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规
定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如
下独立意见：


       一、关于聘任公司总裁和董事会秘书的独立意见
       1、经审阅本次会议聘任的相关人员的个人履历，相关人员均符合高级管理
人员任职资格条件，且不存在以下不适合担任上市公司高级管理人员情形：
    （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
       （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
    （3）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；
       2、相关聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
    3、经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，其能够胜任公
司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
       我们同意此次聘任。


       二、关于聘任公司其他高级管理人员的独立意见
       1、经审阅本次会议聘任的相关人员的个人履历，相关人员均符合高级管理
人员任职资格条件，且不存在以下不适合担任上市公司高级管理人员情形：
    （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
       （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
    （3）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；
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    2、相关聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
    3、经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，其能够胜任公
司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    我们同意此次聘任。
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【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第一次会
议相关议案的独立意见》之签字页】




     张   蕊




     吕本富




     朱大旗