诚志股份:第六届监事会第一次会议决议公告2014-12-30
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2014-59
诚志股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于 2014 年 12 月 18 日以传
真及电子邮件方式送达全体监事
2、会议召开的时间、方式和表决情况
(1)会议时间:2014 年 12 月 29 日下午以现场方式召开
(2)召开地点:北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部
会议室
(3)监事出席会议情况:应表决监事 3 人,实际表决监事 3 人
(4)主持人:监事会主席朱玉杰先生
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》;
选举朱玉杰先生继续担任公司第六届监事会主席,任期三年。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
诚志股份有限公司
监事会
2014 年 12 月 30 日
简历:
朱玉杰先生,1969 年 4 月生,清华大学经济学博士,非执业注册会计师。
现任清华大学经济管理学院教授、清华大学经济管理学院教学办公室主任、中国
金融协会金融工程专业委员会副秘书长、诚志股份有限公司监事会主席、四川迅
游网络科技股份有限公司独立董事、中钢国际工程技术股份有限公司独立董事。
目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。