证券代码：000990           证券简称：诚志股份        公告编号：2014-58

                            诚志股份有限公司

                    第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2014 年 12 月 18 日以书

面通知方式送达全体董事

    2、会议召开的时间、地点和方式

   （1）会议时间：2014 年 12 月 29 日下午 15:30 以现场方式召开

   （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部

会议室

   （3）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人

   （4）主持人：董事长龙大伟先生

   （5）列席人员：部分高级管理人员

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长与副董事长的议案》

    （1）选举龙大伟先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年；

    （2）选举张喜民先生担任公司第六届董事会副董事长，任期三年。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于选举公司董事会战略发展委员会、审计委员会委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会委员的议案》
    （1）战略委员会委员：选举董事长龙大伟担任主任委员，董事郑成武、独

立董事吕本富担任委员，任期三年；
    （2）审计委员会委员：选举独立董事张蕊担任主任委员，独立董事吕本富、
副董事长张喜民担任委员，任期三年；
    （3）薪酬与考核委员会委员：选举独立董事吕本富担任主任委员，独立董
事朱大旗、副董事长张喜民担任委员，任期三年；
    （4）提名委员会委员：选举独立董事朱大旗担任主任委员，独立董事张蕊、
董事张文娟担任委员，任期三年。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过《关于聘任公司总裁和董事会秘书的议案》

    （1）根据董事长龙大伟先生提名，聘任郑成武先生为公司总裁，任期三年；

    （2）聘任邹勇华先生担任董事会秘书，任期三年。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员》

    （1）根据董事长龙大伟先生提名，聘任杨永森先生为人事总监，邹勇华先

生为财务总监，任期三年；

    （2）根据总裁郑成武先生提名，聘任顾思海先生、徐东女士、彭谦先生、

涂勤华先生为副总裁、聘任庄宁先生、张乐先生任专务副总裁、聘任秦宝剑先生

为总裁助理；另聘任徐惊宇女士为公司证券事务代表；以上聘任人员任期三年。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事已对以上相关议案发表了独立意见，具体内容详见与同日披露

在巨潮资讯网的《公司独立董事对公司第六届董事会第一次会议相关议案的独立

意见》。



    特此公告。
                                               诚志股份有限公司
                                                     董事会
                                               2014 年 12 月 30 日




    董事、高管简历：

   龙大伟先生，1963 年 9 月生，研究员，工商管理硕士，清华大学经济管理
学院毕业。曾任清华大学校团委副书记、校三联试验工厂厂长、清华大学企业集
团副总裁、清华同方股份有限公司董事、诚志股份有限公司副董事长、总裁等。
现任清华控股有限公司党委书记、副董事长、诚志股份有限公司董事长。目前间
接持有公司股份 401737 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证
券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

   张喜民先生，1963 年 2 月生，研究员，博士，清华大学材料科学与工程系
毕业。曾任清华大学材料科学与工程系副主任、党委副书记，清华紫光（集团）
总公司党总支书记、常务副总裁，清华紫光股份有限公司董事，清华紫光古汉生
物制药股份有限公司董事长、诚志股份有限公司副总裁等。现任诚志股份有限公
司副董事长、党工委书记。目前间接持有公司股份 150651 股，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。

   郑成武先生，1969 年 5 月生，硕士，清华大学反应堆工程、工商管理专业
毕业。曾任清华大学企业集团项目经理，清华大学企业集团总裁办副主任、董事
会秘书，北京华控通力科技有限公司总经理，江西诚志科技发展有限公司总经理，
诚志股份有限公司总裁助理、专务副总裁、副总裁兼运营总监等。现任诚志股份
有限公司董事、总裁。目前间接持有公司股份 200868 股，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。

    张文娟女士，1968 年 2 月生，硕士，高级会计师，清华大学经济管理学院
毕业。曾任清华大学财务处副科长、科长、处长助理、副处长等。现任清华控股
有限公司副总裁、诚志股份有限公司董事。目前未持有公司股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。

    张蕊女士，1962 年 6 月生，教授，博士，博士导师、博士后合作导师，享
受国务院特殊津贴，全国高校教学名师。现任江西财经大学会计学首席教授、中
国会计学会常务理事、中国注册会计师协会维权委员会委员、财政部会计准则委
员会专家咨询委员会委员、诚志股份有限公司独立董事、泰豪科技股份有限公司
独立董事、国盛证券有限责任公司独立董事。目前未持有公司股份，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。

    吕本富先生，1965 年 10 月生，博士，中国社会科学院研究生院毕业。曾
任中国科学院大学管理学院执行院长等。现任中国科学院大学管理学院实验室主
任。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券
交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    朱大旗先生，1967 年 8 月生，教授、法学博士、博士生导师。曾任上海东
富龙科技股份有限公司独立董事，广汽长丰汽车股份有限公司独立董事。现任中
国人民大学法学院经济法教研室主任、中国人民大学法学院财务监督委员会主任
委员、《法学家》杂志（法学核心、国家社科基金资助期刊）副主编，华融湘江
银行股份有限公司独立董事和力合科技（湖南）股份有限公司独立董事。目前未
持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    顾思海先生，1963 年 12 月生，硕士，清华大学民商法学专业毕业。曾任
清华大学团委副书记、学生部副部长、诚志股份有限公司人事总监、清华控股有
限公司党委副书记、纪检委书记、河北华控弘屹科技有限公司总经理，现任诚志
股份有限公司副总裁。目前间接持有公司股份 150656 股，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。

    徐东女士，1964 年 2 月生，硕士，清华大学化学系毕业。曾任清华大学校
团委副书记，清华大学企业集团党委副书记、企管部部长等。现任诚志股份有限
公司副总裁。目前直接持有公司股份 5427 股，并间接持有公司股份 100434 股，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    彭谦先生，1970 年 1 月生，硕士，江西财经大学工商管理专业毕业。曾任
诚志股份有限公司财务管理部总经理，总裁助理兼运营总监，副总裁兼财务总监
等。现任诚志股份有限公司副总裁。目前间接持有公司股份 150651 股，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    涂勤华先生，1952 年 11 月生，工学硕士，清华大学导航与自动控制专业
毕业。第十一届全国人大代表，江西省人大常委会委员。曾任江西省经济贸易委
员会主任，江西省工业信息化委员会主任，江西省档案局局长。现任诚志股份有
限公司副总裁。目前间接持有公司股份 150651 股，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。

    邹勇华先生，1970 年 9 月生，会计师，硕士，江西财经大学金融学专业毕
业。曾任诚志股份有限公司审计法务部副总经理，证券事务部总经理，财务管理
部副总经理、总经理，专务副总裁兼董事会秘书等。现任诚志股份有限公司财务
总监兼董事会秘书。目前间接持有公司股份 150651 股，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。

    杨永森先生，1964 年 5 月生，博士，副教授，四川大学毕业。曾任清华大
学水利工程系副教授，北京清华视清汽车新技术有限责任公司副总经理，江西京
鹰汽车新技术有限责任公司总工程师、副董事长，诚志股份有限公司总裁助理、
专务副总裁等。现任诚志股份有限公司人事总监。目前间接持有公司股份 150651
股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    庄宁先生，1962 年 12 月生，教授，清华大学建筑学院毕业。曾任清华科
技园发展中心副主任，启迪控股股份有限公司副总裁等。现任诚志股份有限公司
专务副总裁。目前间接持有公司股份 150651 股，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。

     张乐先生，1968 年 10 月生，硕士，Syracuse 大学材料科学与工程专业毕
业。曾任美国 Materials Research Corporation 公司市场与销售部产品经理，美
国加州 KLA-Tencor 公司销售与市场部项目主管，美国 CHINAMALLS.COM 公
司 高 级 副 总 裁 ， 北 京 AFLEA 网 络 技 术 公 司 首 席 策 划 官 ， 美 国 Transtech
Consulting Group 高级合伙人。现任诚志股份有限公司专务副总裁。目前未持有
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

     秦宝剑先生，1975 年 5 月生，本科，江西财经大学会计电算化专业毕业。
曾任深圳市三九医药贸易有限公司财务主管，诚志股份有限公司财务管理部总经
理助理、副总经理、财务副总监。现任诚志股份有限公司总裁助理。目前间接持
有公司股份 150651 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交
易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。