证券代码：000990           证券简称：诚志股份         公告编号：2015-10

                            诚志股份有限公司

                    第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于 2015 年 2 月 27 日以书面

通知方式送达全体董事

    2、会议召开的时间、地点和方式

   （1）会议时间：2015 年 3 月 11 日上午 10:00 以现场方式召开

   （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部

会议室

   （3）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人

   （4）主持人：董事长龙大伟先生

   （5）列席人员：监事及部分高级管理人员

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司关于收购安徽今上显示玻璃有限公司部分股权并增资控

股的议案》；

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于收购安徽今

上显示玻璃有限公司部分股权并增资控股的公告》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       2、审议通过《关于调整公司业务构架及管理体系的议案》。

    为满足公司实际经营需要，提升工作效率和效益，优化公司管理，提高公司

综合营运水平，公司对现行业务构架和管理体系进行了重新调整、设置。具体如

下：

       （1）业务构架调整

       公司对业务发展采用“事业部制”运行管理。现阶段先设立：功能材料事业

部、生命医疗事业部、贸易物流事业部与新业务事业部。

       （2）管理体系调整

       目前公司的职能管理是以人力资源部、财务管理部、投资发展部、证券事务

部、审计监察部、法律事务部、企业策划部和综合办公室等八个职能管理部门为

基础运行的。为配合事业部体制，适应公司的发展步伐，现将原“八个职能部门”

调整为“三个中心、两个部门”。新职能部门设置为：人事行政中心、资金财务

中心、战略投资中心、审计法务部、证券企划部。

    除上述业务和管理重构的基础工作之外，另董事会授权公司办公会：根据公

司运行的具体情况，规范事业部命名、建立并完善运行规则等事宜；同时，进行

职能部门的具体整合和职责重新定位等工作。

       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       公司独立董事已对以上相关议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露在

巨潮资讯网的《公司独立董事对公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意

见》。

    特此公告。



                                                  诚志股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2015 年 3 月 12 日