证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-17
诚志股份有限公司
关于拟为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2015 年 3 月 25 日，诚志股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第
三次会议审议通过了《关于公司 2015 年度为控股子公司提供担保的议案》。
因业务发展需要，公司 2015 年度拟为石家庄诚志永华显示材料有限公司、
珠海诚志通发展有限公司、北京诚志利华科技发展有限公司、宁夏诚志万胜生物
工程有限公司等公司申请的银行授信提供担保。
截止公告日，公司对控股子公司担保总额为 133,500 万元。
上述担保事项还需提交股东大会审议，不构成关联交易。具体实施时，公司
将及时履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
1、石家庄诚志永华显示材料有限公司
公司名称：石家庄诚志永华显示材料有限公司
成立日期： 2005年4月18日
注册资本； 6100 万元
注册地址： 新石北路 362 号
法定代表人：涂勤华
公司类型：有限责任公司
经营范围：液晶电子、信息功能材料产品的生产、销售；相关技术材料、产
品进出口业务、技术咨询；电子功能材料和器件的生产设备、辅助材料、试剂销
售（法律、法规规定需专项审批的，在未批准前不得开展经营活动）。
关联关系：石家庄诚志永华显示材料有限公司为公司全资子公司。
主要财务指标情况：
单位：万元
项目 2014年12月31日
资产总额 67,678.44
负债总额 29,812.82
净资产 37,865.62
2014年度
营业收入 28,963.26
利润总额 3,781.01
净利润 3,272.80
2、珠海诚志通发展有限公司
公司名称：珠海诚志通发展有限公司
成立日期：2000年11月6日
注册资本：10000 万元
注册地址：珠海市香洲红山路288号珠海国际科技大厦1403
法定代表人：杨邵愈
公司类型：有限责任公司
经营范围：商业批发、零售（需其他行政许可证项目除外，法律法规禁止的
不得经营）；危险化学品的批发（无设施存储）；煤炭批发经营；石油制品批发、
零售（不含成品油）；农畜产品批发、零售；电子产品批发、零售；食品批发兼
零售；预包装食品、散装食品（食用油，酒精饮料）、乳制品（含婴幼儿配方乳
品）；批发、零售：三类医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设
备、医用Ｘ射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、手术室、急症室、诊
疗室设备及器具、临床检验分析仪器、医用超声仪器及有关设备；二类医用电子
仪器设备。
关联关系：珠海诚志通发展有限公司为公司全资子公司。
主要财务指标情况：
单位：万元
项目 2014年12月31日
资产总额 85,413.53
负债总额 71,300.42
净资产 14,113.12
2014年度
营业收入 234,080.91
利润总额 646.25
净利润 470.92
3、北京诚志利华科技发展有限公司
公司名称：北京诚志利华科技发展有限公司
成立日期：2000年11月7日
注册资本：30000 万元
注册地址：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座14层
法定代表人：徐东
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：物业管理；技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；专业承
包；自有房屋租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济贸易咨询；投
资管理；企业管理；销售自行开发后的产品、文化用品、电子产品、汽车零配件、
机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；企业策划。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：北京诚志利华科技发展有限公司为公司全资子公司。
主要财务指标情况：
单位：万元
项目 2014年12月31日
资产总额 59,777.86
负债总额 16,783.63
净资产 42,994.23
2014年度
营业收入 47,730.38
利润总额 1,375.09
净利润 1,053.81
4、宁夏诚志万胜生物工程有限公司
公司名称：宁夏诚志万胜生物工程有限公司
成立日期：2003年4月2日
注册资本：20000 万元
注册地址：宁夏回族自治区吴忠市金积西街
法定代表人：杨永森
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：玉米的收购和加工：玉米淀粉及其衍生物的生产和销售：D-核糖、
L-精氨酸、L-谷氨酰胺、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、瓜氨酸、鸟氨酸、茶氨酸、
褐藻寡糖的生产和销售（法律法规规定须经审批的，凭审批批准文件经营）：氨
基酸饲料、玉米蛋白饲料、胚芽、蛋白粉、纤维、玉米浆、有机肥料、无机复混
肥料的生产及销售
关联关系：宁夏诚志万胜生物工程有限公司为公司全资子公司。
主要财务指标情况：
单位：万元
项目 2014年12月31日
资产总额 23,888.81
负债总额 14,632.40
净资产 9,256.41
2014年度
营业收入 1,244.50
利润总额 -5,188.31
净利润 -5,188.31
三、具体担保情况如下：
申请的银行授信额度
申请单位 银 行 担保期限
（亿元）
河北银行股份有限公司长
一年 0.20
安支行
中国建设银行股份有限公
一年 0.30
司河北省分行营业部
中信银行股份有限公司石
一年 0.50
石家庄诚志永华显示 家庄分行
材料有限公司 中国民生银行股份有限公
一年 0.20
司石家庄分行
交通银行股份有限公司新
一年 0.30
石北路支行
北京银行股份有限公司石
一年 0.30
家庄分行
交通银行股份有限公司珠
珠海诚志通发展有限 一年 2.80
海分行
公司
中国银行股份有限公司珠 一年 2.50
海分行
平安银行股份有限公司珠
一年 1.00
海分行
中国农业银行股份有限公
一年 1.50
司珠海拱北支行
上海浦东发展银行股份有
一年 1.00
限公司珠海分行
珠海华润银行股份有限公
一年 0.40
司
中国建设银行股份有限公
一年 1.00
司珠海市分行
中信银行股份有限公司珠
一年 1.00
海分行
广东南粤银行股份有限公
一年 0.50
司珠海分行
中国建设银行股份有限公
一年 1.00
司北京中关村分行
北京银行股份有限公司清
一年 0.50
华园支行
北京诚志利华科技发 天津银行股份有限公司北
一年 0.50
展有限公司 京分行
平安银行股份有限公司北
一年 1.00
京中关村支行
北京农村商业银行股份有
一年 0.35
限公司中关村支行
中国银行股份有限公司吴
一年 1.00
忠市分行
中国工商银行股份有限公
一年 0.70
宁夏诚志万胜生物工 司吴忠市分行
程有限公司 宁夏银行股份有限公司吴
一年 0.50
忠分行营业部
石嘴山银行股份有限公司
一年 0.30
银川分行
四、董事会意见和独立董事意见
董事会认为：以上担保对象均为公司全资子公司，为其提供担保在公司可控
制范围内，同意以上担保。
独立董事经审核后认为：以上担保对象均为公司全资子公司，此次公司为其
申请综合授信提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于支持该公
司的发展；担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损
害公司和股东特别是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司担保总额 133,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的
57.58%，全部为对全资子公司的担保，公司无违规担保和逾期担保。以上被担保
公司承诺，在诚志股份有限公司需要时提供同等金额、同等期限反担保措施。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
诚志股份有限公司
董 事 会
2015 年 3 月 27 日