证券代码：000990           证券简称：诚志股份        公告编号：2015-30



                           诚志股份有限公司

          关于并购安徽今上显示玻璃有限公司的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



   一、基本情况

   2015年3月11日，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二次会议审议通过了《公司关于收购安徽今上显示玻璃有限公司部分股权并增资
控股的议案》。根据相关协议，公司以9,900万元人民币收购了上海今上实业有
限公司所持有的安徽今上显示玻璃有限公司（以下简称“安徽今上”）33%的股
权。上述股权转让完成后，公司又出资20,250万元人民币对安徽今上进行了增资。
（具体情况详见2015年3月12日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的相
关公告，公告编号：2015-10、11）
   截至2015年3月31日，安徽今上股权转让及增资的工商变更手续已办理完毕。
公司目前持有安徽今上60%的股权，并成为其控股股东。



   二、关于签订《并购借款合同》进展情况

    本次股权转让及增资合计金额为30,150万元人民币，资金来源主要为公司自
有资金及银行融资资金。
    近日，公司与中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行（以下简称“工行
南昌站前路支行”） 签订《并购借款合同》，取得并购借款15,000万元，借款期
限为60个月，利率为同期银行贷款基准利率。
    本次借款以公司持有的安徽今上60%的股权进行质押，近日公司已就该质押
事项与工行南昌站前路支行签订了《最高额质押合同》。
    截至本公告日，公司已收到上述工行南昌站前路支行发放的并购借款15,000
万元，公司所持安徽今上60%的股权也已质押。



   三、备查文件

   1、并购借款合同

   2、最高额质押合同

   特此公告。




                                            诚志股份有限公司
                                                 董事会
                                            2015 年 4 月 28 日