证券代码：000990           证券简称：诚志股份          公告编号：2015-32

          诚志股份有限公司关于注销募集资金专户的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于
核准诚志股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]803 号）许可，
公司向 4 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 90,651,230 股，发
行价为每股人民币 6.91 元，募集资金总额为 626,399,999.30 元，扣除各项发行
费用 20,950,651.23 元，募集资金净额为人民币 605,449,348.07 元。
    上述募集资金已于 2014 年 9 月 17 日全部到位，已经大华会计师事务所(特
殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2014]000352 号”验资报告。

    二、募集资金管理与使用情况

    1、募集资金管理情况
    为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司制定的
《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司分别与中国工商银行股份有限公司
南昌站前路支行、中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国银行股份有限
公司南昌市西湖支行及保荐机构中德证券有限责任公司签署了《募集资金三方监
管协议》，协议明确了各方的权利和义务，强化了对募集资金使用的监管程序。
具体内容祥见 2014 年 9 月 26 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网的《诚志股份有限公司关于签订募集资金专户存储监管协议的公告》，公告编
号：2014-39。
    2、募集资金使用情况
    截至本公告日，公司存放在中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行、中
国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国银行股份有限公司南昌市西湖支行
3 个募集资金专户中的募集资金已按计划全部使用完毕，节余利息转入公司自有
资金账户。募资资金具体使用情况详见 2015 年 3 月 27 日披露在《中国证券报》、
《证券时报》、巨潮资讯网的《诚志股份有限公司董事会关于募集资金 2014 年度
存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2015-18。
    三、募集资金专户注销情况
    经与保荐机构中德证券有限责任公司、开户银行三方商议，依据《募集资金
三方监管协议》，截至本公告日，公司已对上述 3 个募集资金专户办理了注销手
续。至此，公司与保荐机构中德证券有限责任公司、开户银行签订的《募集资金
三方监管协议》终止。

    特此公告。



                                                  诚志股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2015 年 5 月 4 日