证券代码：000990           证券简称：诚志股份       公告编号：2015-49


                             诚志股份有限公司

                   关于拟为控股子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

    2015 年 7 月 10 日，诚志股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第
五次会议审议通过了《关于公司为控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司提供担
保的议案》。
    因业务发展需要，公司 2015 年度拟为安徽今上显示玻璃有限公司申请的银
行授信提供担保。
    截止公告日，公司对控股子公司担保总额为 108500 万元。
    上述担保事项还需提交股东大会审议，不构成关联交易。具体实施时，公司
将及时履行信息披露义务。



二、被担保人基本情况

    公司名称：安徽今上显示玻璃有限公司
    成立日期： 2011 年 12 月 07 日
    注册资本；5000 万元
    注册地址： 安徽省蚌埠市长征北路 820 号
    法定代表人：涂勤华
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：一般经营项目：ITO 导电玻璃、显示器玻璃、真空镀膜玻璃、手
机屏幕玻璃、各种规格的模组、触摸屏、显示器以及相关玻璃配套设备及原辅材
料的研发、生产和销售。（以上不含前置许可经营项目，涉及后置许可的凭许可
证经营）
    关联关系：安徽今上显示玻璃有限公司为公司持股 60%的控股子公司。

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    主要财务指标情况：
                                                             单位：万元
         项目              2015年3月31日                2014年12月31日
资产总额                      58327.86                     38137.87
负债总额                      28120.62                     29227.05
净资产                        30207.24                     8910.82
                         2015 年 1 月至 3 月              2014 年度
营业收入                      5166.87                      18607.72
利润总额                      1231.08                      4229.04
净利润                        1046.42                      3900.67



三、具体担保情况如下：
                                                            申请的银行授信额度
     申请单位                银   行           担保期限
                                                                  （亿元）
                     中国工商银行蚌埠中山支
安徽今上显示玻璃有                               一年                 0.5
                     行
限公司
                     徽商银行蚌埠分行营业部      一年                 0.3



四、董事会意见和独立董事意见

    董事会认为：本次担保对象为公司控股子公司，为其提供担保在公司可控制
范围内，同意以上担保。
    独立董事经审核后认为：本次担保对象为公司控股子公司，此次公司为其申
请综合授信提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于支持该公司
的发展；担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害
公司和股东特别是中小股东利益的行为。



五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，公司担保总额 108500 万元，占公司最近一期经审计净资产的
46.80%。除本次担保为对控股子公司的担保外，其他全部为对全资子公司的担保，
公司无违规担保和逾期担保。本次被担保控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司
承诺，在诚志股份有限公司需要时提供同等金额、同等期限反担保措施。

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    另本公司持有安徽今上显示玻璃有限公司 60%的股权，该公司的其他股东本
次未对其提供担保。



六、备查文件

    1、公司第六届董事会第五次会议决议。

    特此公告。




                                                   诚志股份有限公司
                                                      董 事    会
                                                   2015 年 7 月 11 日




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