证券代码：000990           证券简称：诚志股份     公告编号：2015-56


                              诚志股份有限公司

                    2015 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

    1、本次股东大会无否决、修改提案的情况；

    2、本次股东大会无新提案提交表决；

    3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况：

    1、会议时间：

    现场会议召开时间：2015 年 7 月 30 日下午 14:00；

    网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 7
月 30 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年 7 月 29 日 15:00
至 2015 年 7 月 30 日 15:00 期间的任意时间；

    2、现场会议召开地点：北京清华科技园创新大厦 B 座 15 楼会议室；

    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

    4、召 集 人：公司董事会；

    5、主 持 人：董事长龙大伟先生；

    6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

    （二）会议出席情况：

    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 224,231,418 股，占上市公司总
股份的 57.8388％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 224,231,418 股，占上市公司总
股份的 57.8388％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 26,527,349 股，占上市公司总股
份的 6.8425％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 26,527,349 股，占上市公司总股
份的 6.8425％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    3、其他出席人员情况

    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及保荐代表人出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

    （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式。
    （二）本次股东大会审议了如下议案：
    1、审议通过了《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务
协议>的议案》
    总表决情况：
    同意 76,889,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 26,527,349 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于公司2015年度向中国工商银行南昌站前路支行申
请综合授信额度的议案》
    因业务发展需要，公司将 2015 年度向中国工商银行股份有限公司南昌站前
路支行申请的综合授信额度由 2.5 亿元调增至 3.5 亿元。
    总表决情况：
    同意 224,231,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 26,527,349 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、逐项审议通过了《关于公司为控股子公司安徽今上显示玻璃有限公
司提供担保的议案》
      本议案自股东大会审议通过后，相关协议签署之日起一年内有效。
    议案 3.01 关于公司为控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司向中国工商银
行蚌埠中山支行申请的 0.5 亿银行授信提供担保的议案
    总表决情况：
    同意 224,231,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 26,527,349 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 3.02 关于公司为控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司向徽商银行蚌
埠分行营业部申请的 0.3 亿银行授信提供担保的议案
   总表决情况：
    同意 224,231,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 26,527,349 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    特别说明：
    1、上述所有议案均已获得本次股东大会审议通过，其中议案1涉及关联
交易，关联股东清华控股有限公司已回避表决；
    2、议案3以股东大会特别决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京安杰律师事务所
    2、律师姓名：谢晓勇 王秀娟
    3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序合法，出席会议的人员
资格及召集人的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，
表决结果合法有效。

四、备查文件

    1、诚志股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告。




                                                       诚志股份有限公司
                                                            董事会
                                                         2015年7月31日