证券代码：000990           证券简称：诚志股份       公告编号：2015-63



    诚志股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏



    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2015 年 8 月 17 日以书面通知

方式送达全体董事

    2、会议召开的时间、地点和方式

   （1）会议时间：2015 年 8 月 28 日上午 09:00

   （2）召开方式：以通讯方式召开

   （3）董事出席情况：应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人

   （4）主持人：董事长龙大伟先生

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司投资 TFT-LCD
高世代线用液晶材料的开发与产业化项目的议案》；
    为适应市场未来发展趋势做大做强主营业务，进一步提升液晶显示材料产品
品质，增强企业竞争力和盈利能力，公司同意全资子公司石家庄诚志永华显示材
料有限公司投资12365.80万元进行TFT-LCD高世代线用液晶材料的开发与产业
化项目的建设。（具体内容详见《诚志股份有限公司关于全资子公司石家庄诚志
永华显示材料有限公司项目投资的公告》）

    表决结果：以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权

    特此公告。




                                                诚志股份有限公司

                                                     董事会

                                                2015 年 8 月 29 日