证券代码：000990              证券简称：诚志股份           公告编号：2015-70

              诚志股份有限公司董事会关于重大资产重组的

                             一般风险提示公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易
所申请，公司股票（股票简称：诚志股份，股票代码：000990）自 2015 年 3 月 2 日起
开始停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认本次重大事
项构成重大资产重组，并于 2015 年 9 月 9 日公司发布了《诚志股份有限公司董事会非
公开发行股票募集资金购买资产相关事项构成重大资产重组并继续停牌公告》。在公司
股票停牌期间，按照相关规定，公司至少每 5 个交易日发布了一次进展公告。

    2015 年 9 月 15 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《诚志股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关议案。

    本公司拟向清华控股有限公司、北京金信卓华投资中心（有限合伙）、珠海志德股
权投资中心（有限合伙）、珠海卓群股权投资中心（有限合伙）、珠海优才股权投资中心
（有限合伙）、华清基业投资管理有限公司、宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙）、
芜湖华融渝创投资中心（有限合伙）、珠海融文股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳万
安兴业实业发展有限公司等 10 名特定投资者非公开发行股份募集资金，所募集资金（扣
除发行费用后）用于购买惠生（南京）清洁能源股份有限公司（以下简称“惠生能源”、
“标的公司”）99.6%的股权及用于建设惠生能源全资子公司南京惠生新材料有限公司
60 万吨/年 MTO 建设项目。具体方案详见公司同日发布的《诚志股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

    根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如
本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案
调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

    公司郑重提示投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                                   诚志股份有限公司董事会

                                                       2015 年 9 月 16 日