诚志股份有限公司 关于调整公司部分董事、高管薪酬方案的独立意见 我们作为公司独立董事,根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》及其 他相关法律、法规的规定,对以下议案发表如下独立意见: 根据《公司高管目标年薪管理办法》,我们认为此次薪酬调整,能够更好地 适应公司新形势需要,有利于公司未来进一步提升管理水平,确保公司持续、稳 定发展,幵经公司薪酬不考核委员会研究讨论后确定,符合国家有关法律法规和 《公司章程》的规定丌存在损害公司及股东利益的情形。 2015 年 9 月 15 日