诚志股份有限公司


         关于调整公司部分董事、高管薪酬方案的独立意见




    我们作为公司独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票

上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》及其

他相关法律、法规的规定，对以下议案发表如下独立意见：


    根据《公司高管目标年薪管理办法》，我们认为此次薪酬调整，能够更好地

适应公司新形势需要，有利于公司未来进一步提升管理水平，确保公司持续、稳

定发展，幵经公司薪酬不考核委员会研究讨论后确定，符合国家有关法律法规和

《公司章程》的规定丌存在损害公司及股东利益的情形。




                                                     2015 年 9 月 15 日