诚志股份有限公司高管目标年薪管理办法

              （经公司第六届董事会第八次会议审议通过）



一、总则
    第一条 为建立适应公司新时期发展需要的薪酬体系，规范公司高管的年薪
管理，更好的激励公司管理层为公司的可持续发展努力工作，特制定本管理办法。
    第二条 本管理办法适用于公司高管，以及其他适用年薪制的员工。
二、目标年薪构成和比例
    第三条 公司高管的目标年薪（也称为高管的年薪标准），由基本年薪和绩效
年薪两部分组成：目标年薪=基本年薪+绩效年薪。
    其中，基本年薪部分按月发放；绩效年薪部分根据个人年度考核成绩，年终
核定发放。基本年薪与绩效年薪占目标年薪的比例为：


                       项目                    比例

                   基本年薪               60%目标年薪

                   绩效年薪               40%目标年薪


    第四条 公司高管目标年薪的具体确定，由公司薪酬与考核委员会提出，报
公司董事会批准；涉及公司董事的目标年薪，还需提交公司股东大会批准。
三、绩效年薪的考核管理办法
    第五条考核的组织：
    公司高管的年度考核，由公司董事会薪酬与考核委员会负责。年度考核成绩
分为三个档次：优秀、合格、需要改进。合格以上的考核系数均为 1，需要改进
的考核系数 0~0.5，并由此确定高管的绩效年薪。优秀与合格的收入差别体现在
年终超额奖励中。考核档次与考核系数的对应关系为：


              考核成绩                         考核系数

                优秀                              1

                合格                              1

              需要改进                          0~0.5
   第六条考核指标：
    公司高管的考核指标分为：任务指标、管理指标、服务支持指标、能力指标
等构成，各指标的权重为：



      考核指标                       评价内容                       权重

      任务指标     年度经营与管理任务的完成情况、预算完成情况        70%

      管理指标     对下属的管理，团队建设、下属成长性等的评价        10%

    服务支持指标   对其他部门、下属分子公司所提供的有效服务          10%

      能力指标     领导能力、责任心、敬业精神等的评价                10%


   第七条评分标准

                   考核成绩                     考核等级
                    85~100                        优秀

                    70~85                         合格

                   70 以下                      需要改进
           注：评分按百分制计算，各项指标的加权得分，即为考核得分


   第八条考核流程
   公司高管年度考评于次年第一个自然月份组织开展。由高管进行年度述职，
由薪酬与考核委员会组织打分，打分的平均值即为被考核高管的年度绩效成绩。
依据考核成绩核定高管个人的绩效年薪。

四、附则
    第九条 本管理办法由公司薪酬与考核委员会负责制定，本管理办法的解释
权归公司董事会。
    第十条 本办法自公司股东大会核准之日起执行。



                                                              诚志股份有限公司

                                                         二〇一五年九月十五日