证券代码：000990             证券简称：诚志股份     公告编号：2015-75




                              诚志股份有限公司

           第六届董事会 2015 年第一次临时董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    （一）会议通知时间与方式
    诚志股份有限公司第六届董事会 2015 年第一次临时董事会会议通知于
2015 年 9 月 15 日，以电话方式通知全体董事
       （二）会议召开的时间、地点和方式
       1、会议时间：2015 年 9 月 18 日上午 9:00
       2、召开方式：以通讯方式召开
       4、董事出席会议情况：应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人
    5、主持人：董事长龙大伟先生
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有
效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对全资子公司珠海诚志通发展有限公司增资以及收购四
家标的公司股权的议案》

       具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网《诚志股份有限公司关于对全资
子公司珠海诚志通发展有限公司增资以及收购四家标的公司股权的公告》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       独立董事已对上述议案发表独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮
资讯网《独立董事关于公司对全资子公司增资以及收购四家标的公司股权的独
立意见》。

    三、备查文件

    1、公司第六届董事会 2015 年第一次临时董事会会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。




                                                      诚志股份有限公司
                                                             董事会
                                                          2015年9月19日