证券代码：000990           证券简称：诚志股份          公告编号：2015-82


                              诚志股份有限公司

                   关于拟为控股子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、担保情况概述
    根据经营需要，珠海诚志通发展有限公司本次向中国民生银行股份有限公司
珠海分行、华夏银行股份有限公司珠海分行、东亚银行（中国）有限公司珠海分
行、中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行四家银行申请的综合授信额度合计
为 2.8 亿元，公司拟为其综合授信提供合计不超过 2.1 亿元的连带保证责任。
    2015 年 10 月 8 日，诚志股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会 2015
年第二次临时董事会会议审议通过了《关于公司为全资子公司珠海诚志通发展有
限公司提供担保的议案》。
    截止公告日，公司对控股子公司担保总额为 128,000 万元。
    上述担保事项还需提交股东大会审议，不构成关联交易。具体实施时，公司
将及时履行信息披露义务。



二、被担保人基本情况

    珠海诚志通发展有限公司
    公司名称：珠海诚志通发展有限公司
    成立日期：2000年11月6日
    注册资本：10000 万元
    注册地址：珠海市香洲红山路288号珠海国际科技大厦1403
    法定代表人：杨邵愈
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：商业批发、零售；危险化学品的批发（无设施存储）；煤炭批发
经营；石油制品批发、零售（不含成品油）；农畜产品批发、零售；电子产品批
发、零售；食品批发兼零售；预包装食品、散装食品（食用油，酒精饮料）、乳
制品（含婴幼儿配方乳品）；批发、零售：三类医用激光仪器设备、医用高频仪
器设备、医用磁共振设备、医用Ｘ射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、
手术室、急症室、诊疗室设备及器具、临床检验分析仪器、医用超声仪器及有关
设备；二类医用电子仪器设备。
    关联关系：珠海诚志通发展有限公司为公司全资子公司。
    主要财务指标情况：
                                                                单位：万元
            项目                 2014年12月31日           2015年6月30日
          资产总额                      85,413.53               113,066.77
          负债总额                      71,300.42                98,358.15
          净资产                        14,113.12                14,708.62
                                    2014年度               2015年1-6月
          营业收入                     234,080.91               103,718.70
          利润总额                         646.25                   799.81
          净利润                           470.92                   595.51


三、具体担保情况如下：
                                                    申请的银行授信
   申请单位           银    行          担保期限                     拟担保的额度
                                                    额度（亿元）
                 中国民生银行股份
                                          一年           1.0             0.8
                 有限公司珠海分行
                 华夏银行股份有限
                                          一年           0.8             0.6
                 公司珠海分行
珠海诚志通发展
                 东亚银行（中国）有
有限公司                                  一年           0.7             0.4
                 限公司珠海分行
                 中国农业银行股份
                 有限公司珠海拱北         一年           0.3             0.3
                 支行
                       合        计                      2.8             2.1
    注：1、根据经营需要，珠海诚志通发展有限公司本次向上述四家银行申请
的综合授信额度合计为 2.8 亿元，公司拟为其综合授信提供合计不超过 2.1 亿元
的连带保证责任。2、2014 年年度股东大会审议通过的公司为全资子公司珠海诚
志通发展有限公司向中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行申请的综合授信
提供担保额度为 1.5 亿元，本次拟将该担保额度提升为 1.8 亿元，实际增加 0.3
亿元。
四、董事会意见和独立董事意见

    董事会认为：担保对象珠海诚志通发展有限公司为公司全资子公司，为其提
供担保在公司可控制范围内，同意以上担保。
    独立董事经审核后认为：珠海诚志通发展有限公司为公司全资子公司，此次
公司为其申请综合授信提供担保；决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，
不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。



五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，公司担保总额 128,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的
55.21%，全部为对全资子公司的担保，公司无违规担保和逾期担保。以上被担保
公司承诺，在诚志股份有限公司需要时提供同等金额、同等期限反担保措施。



六、备查文件

    1、第六届董事会 2015 年第二次临时董事会会议决议
    2、独立董事意见

    特此公告。




                                                      诚志股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2015 年 10 月 9 日