证券代码：000990            证券简称：诚志股份         公告编号：2015-81



                             诚志股份有限公司
        第六届董事会 2015 年第二次临时董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏



    一、董事会会议召开情况

    （一）会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司第六届董事会 2015 年第二次临时董事会会议通知于 2015
年 9 月 30 日以电话方式通知全体董事
    （二）会议召开的时间、地点和方式
    1、会议时间：2015 年 10 月 8 日上午 9:00
    2、召开方式：以通讯方式召开
    4、董事出席会议情况：应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人
    5、主持人：董事长龙大伟先生
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、逐项审议通过《关亍公司为全资子公司珠海诚志通发展有限公司提供担

保的议案》
                        拟申请的银行授
子议案     银行名称                      拟担保的额度          表决情况
                        信额度（亿元）
         中国民生银行
                                                        7 票通过、0 票反对、0 票
（1）    股份有限公司        1.0             0.8
                                                                弃权。
         珠海分行
         华夏银行股份                                   7 票通过、0 票反对、0 票
（2）                        0.8             0.6
         有限公司珠海                                             弃权
             分行
             东亚银行（中
                                                   7 票通过、0 票反对、0 票
（3）        国）有限公司珠   0.7        0.4
                                                             弃权
             海分行
             中国农业银行
                                                   7 票通过、0 票反对、0 票
（4）        股份有限公司     0.3        0.3
                                                             弃权
             珠海拱北支行
        合          计        2.8        2.1                ——
    注：1、根据经营需要，珠海诚志通发展有限公司本次向上述四家银行申请
的综合授信额度合计为 2.8 亿元，公司拟为其综合授信提供合计不超过 2.1 亿元
的连带保证责任。2、2014 年年度股东大会审议通过的公司为全资子公司珠海诚
志通发展有限公司向中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行申请的综合授信
提供担保额度为 1.5 亿元，本次拟将该担保额度提升为 1.8 亿元，实际增加 0.3
亿元。
    本议案须经股东大会审议通过后实施，相关协议签署之日起一年内有效，董
事会授权经营层办理相关事项。
    董事会同意将以上议案提交股东大会审议，根据公司工作安排，经研究暂不
召开临时股东大会，召开时间将另行通知。
    本次担保具体内容详见同日披露在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报的《诚
志股份有限公司关于拟为控股子公司提供担保的公告》、《诚志股份有限公司独立
董事对公司第六届董事会 2015 年第二次临时董事会会议议案的独立意见》。

    特此公告。




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                                                            董事会

                                                       2015 年 10 月 9 日