证券代码：000990           证券简称：诚志股份         公告编号：2015-88

                            诚志股份有限公司

                    第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于 2015 年 10 月 12 日以书

面通知方式送达全体董事

    2、会议召开的时间、地点和方式

    （1）会议时间： 2015 年 10 月 22 日上午 09:00 以现场方式召开

    （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总

部会议室

    （3）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人

    （4）主持人：董事长龙大伟先生

    （5）列席人员：全体监事和部分高级管理人员

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司新线扩建项

目的议案》。

   安徽今上是我公司控股子公司，今年 3 月公司通过收购及增资方式获得其 6
0%的股权。安徽今上是功能材料事业部中提供 ITO 镀膜、TFT 减薄和玻璃钢化全
产业链垂直一体化产品与服务的企业，提供的产品可应用于手机触摸屏、工业仪
器仪表、平板电脑、车载电视、数码电子产品等领域，公司收购前安徽今上已拥
有 2 条镀膜线、2 条钢化线，14 条减薄线。

   目前安徽今上生产线已经满负荷运行，按照并购前安徽今上的经营规划，20
15 年需要新扩建 2 条镀膜线，15 条减薄线及其他配套项目，扩大产能后才能确
保提高盈利能力、提高经济效益，同时才能进一步开拓市场，满足发展需要，这
符合我公司收购的战略目标，即在国内平板显示产业黄金快速发展时期，拓展产
业链并扩大规模，提高该领域的市场份额和品牌知名度，大幅提高公司的业绩。

   本次新线扩建项目总投资 12186 万元，全部由安徽今上自筹，项目建设期 5
个月，达产后镀膜生产线每月综合产能可由 90 万片提高至 120 万片，薄化蚀刻
线每月产能可由 15 万片提高至 40 万片。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



   3、审议通过《公司董事会关于同意对<全资子公司珠海诚志通发展有限公

司增资以及收购四家标的公司股权的方案进行调整>的议案》

    表决结果：7 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日巨潮资讯网披露的《诚志股份有限公司关于全资子公司珠
海诚志通发展有限公司增资以及收购四家标的公司股权的方案调整的公告》。

    特此公告。




                                               诚志股份有限公司
                                                     董事会
                                               2015 年 10 月 24 日