证券代码：000990             证券简称：诚志股份       公告编号：2015-96


                           诚志股份有限公司
                   第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    （一）会议通知时间与方式
    诚志股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于 2015 年 11 月 27 日以书
面通知方式送达全体监事
    （二）会议召开的时间、地点和方式
    1、会议时间：2015 年 12 月 9 日上午
    2、召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部
会议室
    3、召开方式：以现场方式召开
    4、主持人：监事会主席朱玉杰先生
    5、表决情况：会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于公司与关联方共同对子公司增资暨关联交易的议案》

    同意公司及公司全资子公司诚志生命科技有限公司以评估后的资产，与关联
方启迪科服共同对公司全资子公司江西诚志日化有限公司进行增资，并签署《增
资协议》。
    具体内容详见与本公告同日披露的《诚志股份有限公司关于与关联方共同对
子公司增资暨关联交易的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会进行审议。
    （二） 审议通过《关于公司出售子公司股权暨关联交易的议案》

    同意公司向关联方启迪科服投资管理（北京）有限公司转让全资子公司江西
诚志永丰药业有限责任公司 100%股权，并签署《关于江西诚志永丰药业有限责
任公司之股权转让协议》。
    具体内容详见与本公告同日披露的《诚志股份有限公司关于出售子公司股权
暨关联交易的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会进行审议。

    （三） 审议通过《关于公司与清华控股集团财务有限公司重新签署<金融
服务协议>的议案》

    公司第六届董事会第五次会议及 2015 年度第一次临时股东大会，审议批准
了公司与清华控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了为期一年的
《金融服务协议》。
    为深化合作, 并结合公司实际情况，经双方协商，公司拟与财务公司重新签
署《金融服务协议》，在上次授信的基础上追加调整授信额度，新协议综合授信
余额最高不超过人民币陆亿元。
    具体内容详见与本公告同日披露的《诚志股份有限公司与清华控股集团财务
有限公司重新签署<金融服务协议>的关联交易公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会进行审议。
    三、备查文件
    公司第六届监事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                                    诚志股份有限公司
                                                       监 事    会
                                                    2015 年 12 月 10 日