证券代码：000990             证券简称：诚志股份       公告编号：2015-95


                           诚志股份有限公司
                   第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    （一）会议通知时间与方式
    诚志股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于 2015 年 11 月 27 日以书
面通知方式送达全体董事
    （二）会议召开的时间、地点和方式
    1、会议时间：2015 年 12 月 9 日上午 9:00
    2、召开方式：以现场及通讯方式召开
    3、召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部
会议室
    4、董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人
    5、主持人：董事长龙大伟先生
    6、列席人员：全体监事和部分高级管理人员
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于公司与关联方共同对子公司增资暨关联交易的议案》

    同意公司及公司全资子公司诚志生命科技有限公司以评估后的资产，与关联
方启迪科技服务有限公司共同对公司全资子公司江西诚志日化有限公司进行增
资，并签署《增资协议》。
    具体内容详见与本公告同日披露的《诚志股份有限公司关于与关联方共同对
子公司增资暨关联交易的公告》。
    由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟、张喜民、张文娟、郑成武回避
表决，由 3 名非关联董事进行表决。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。
    本议案尚需提交股东大会进行审议。

    （二） 审议通过《关于公司出售子公司股权暨关联交易的议案》

    同意公司向关联方启迪科服投资管理（北京）有限公司转让全资子公司江西
诚志永丰药业有限责任公司 100%股权，并签署《关于江西诚志永丰药业有限责
任公司之股权转让协议》。
    具体内容详见与本公告同日披露的《诚志股份有限公司关于出售子公司股权
暨关联交易的公告》。
    由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟、张喜民、张文娟、郑成武回避
表决，由 3 名非关联董事进行表决。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。
    本议案尚需提交股东大会进行审议。

    （三） 审议通过《关于公司与清华控股集团财务有限公司重新签署<金融
服务协议>的议案》

    公司第六届董事会第五次会议及 2015 年度第一次临时股东大会，审议批准
了公司与清华控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了为期一年的
《金融服务协议》。
    为深化合作, 并结合公司实际情况，经双方协商，公司拟与财务公司重新签
署《金融服务协议》，在上次授信的基础上追加调整授信额度，新协议综合授信
余额最高不超过人民币陆亿元。
    具体内容详见与本公告同日披露的《诚志股份有限公司与清华控股集团财务
有限公司重新签署<金融服务协议>的关联交易公告》。
    由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟、张喜民、张文娟、郑成武回避
表决，由 3 名非关联董事进行表决。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。
    本议案尚需提交股东大会进行审议。

    （四） 审议通过《关于清华控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》

    按照深圳证券交易所的相关要求，公司查验了财务公司《金融许可证》、《营
业执照》等证件资料并审阅了财务公司验资报告，在对财务公司的经营资质、业
务和风险状况进行了评估的基础上本公司出具了《清华控股集团财务有限公司风
险评估报告》。
    具体内容详见与本公告同日披露的《清华控股集团财务有限公司风险评估报
告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案独立董事发表了同意意见。

    （五） 审议通过《关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务
的风险处置预案的议案》

    为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在财务公司存贷款业务的资
金风险，维护资金安全，根据深圳证券交易所的相关要求，公司特制定本风险处
置预案。
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司在清华控股集团财务有限公司
办理存贷款业务的风险处置预案》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案独立董事发表了同意意见。

    （六） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》

    为保证上述关联交易的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公
司董事会处理上述事项相关事宜，包括：
    1、应审批部门的要求对上述事项进行相应调整，批准与上述事项有关的协
议和文件的修改；
    2、授权董事会并同意董事会授权董事长签署、修改、补充等与上述事项有
关的协议和文件；
   3、办理与本次交易有关的其他事宜。
   本授权自公司股东大会审议通过之日至上述事项实施完成日。
   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会进行审议。

    （七） 审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》

    具体内容详见与本公告同日披露的《诚志股份有限公司关于召开 2015 年第
二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   三、备查文件
   1、公司第六届董事会第十次会议；
   2、公司第六届董事会第十次会议独立董事事前认可意见和独立董事意见；


   特此公告。




                                                   诚志股份有限公司
                                                      董 事   会
                                                  2015 年 12 月 10 日