证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2015-104 诚志股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况; 2、本次股东大会无新提案提交表决; 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况: 1、会议时间: 现场会议召开时间:2015 年 12 月 25 日下午 14:00; 网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015 年 12 月 25 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015 年 12 月 24 日 15:00 至 2015 年 12 月 25 日 15:00 期间的任意时间; 2、现场会议召开地点:北京清华科技园创新大厦 B 座 15 楼会议室; 3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式; 4、召 集 人:公司董事会; 5、主 持 人:董事长龙大伟先生; 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 (二)会议出席情况: 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 19 人,代表股份 209,926,818 股,占上市公司总 股份的 54.1490%。 其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 206,603,175 股,占上市公司总 股份的 53.2917%。 通过网络投票的股东 12 人,代表股份 3,323,643 股,占上市公司总股份的 0.8573%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 16 人,代表股份 12,222,749 股,占上市公司总 股份的 3.1528%。 其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 8,899,106 股,占上市公司总股 份的 2.2955%。 通过网络投票的股东 12 人,代表股份 3,323,643 股,占上市公司总股份的 0.8573%。 3、其他出席人员情况 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及保荐代表人出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 (一)议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合 的表决方式。 (二)本次股东大会审议了如下议案: 1、审议通过了《关于公司与关联方共同对子公司增资暨关联交易的议 案》 总表决情况: 同意 62,574,443 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9839%;反对 3,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0050%;弃权 7,000 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0112%。 中小股东总表决情况: 同意 12,212,649 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9174%;反对 3,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0254%;弃权 7,000 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0573%。 2、审议通过了《关于公司出售子公司股权暨关联交易的议案》 总表决情况: 同意 62,575,343 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%;反对 2,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 7,000 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0112%。 中小股东总表决情况: 同意 12,213,549 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9247%;反对 2,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0180%;弃权 7,000 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0573%。 3、审议通过了《关于公司与清华控股集团财务有限公司重新签署<金融 服务协议>的议案》 总表决情况: 同意 62,574,443 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9839%;反对 3,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0050%;弃权 7,000 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0112%。 中小股东总表决情况: 同意 12,212,649 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9174%;反对 3,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0254%;弃权 7,000 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0573%。 4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》 总表决情况: 同意 209,916,718 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9952%;反对 3,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%;弃权 7,000 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。 中小股东总表决情况: 同意 12,212,649 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9174%;反对 3,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0254%;弃权 7,000 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0573%。 5、逐项审议通过了《关于公司为全资子公司珠海诚志通发展有限公司 提供担保的议案》 本议案自股东大会审议通过后,相关协议签署之日起一年内有效。 议案 5.01 关于珠海诚志通发展有限公司 2015 年度拟向中国民生银行股份 有限公司珠海分行申请 1.0 亿元银行综合授信额度,诚志股份有限公司提供不超 过 0.8 亿元的连带责任担保议案 总表决情况: 同意 209,917,618 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%;反对 2,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 7,000 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。 中小股东总表决情况: 同意 12,213,549 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9247%;反对 2,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0180%;弃权 7,000 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0573%。 议案 5.02 关于珠海诚志通发展有限公司 2015 年度拟向华夏银行股份有限 公司珠海分行申请 0.8 亿元银行综合授信额度,诚志股份有限公司提供不超过 0.6 亿元的连带责任担保议案 总表决情况: 同意 209,917,618 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%;反对 2,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 7,000 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。 中小股东总表决情况: 同意 12,213,549 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9247%;反对 2,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0180%;弃权 7,000 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0573%。 议案 5.03 关于珠海诚志通发展有限公司 2015 年度拟向东亚银行(中国) 有限公司珠海分行申请 0.7 亿元银行综合授信额度,诚志股份有限公司提供不超 过 0.4 亿元的连带责任担保议案 总表决情况: 同意 209,917,618 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%;反对 2,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 7,000 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。 中小股东总表决情况: 同意 12,213,549 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9247%;反对 2,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0180%;弃权 7,000 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0573%。 议案 5.04 关于珠海诚志通发展有限公司 2015 年度拟向中国农业银行股份 有限公司珠海拱北支行申请 0.3 亿元银行综合授信额度,诚志股份有限公司提供 不超过 0.3 亿元的连带责任担保议案 总表决情况: 同意 209,917,618 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%;反对 2,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 7,000 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。 中小股东总表决情况: 同意 12,213,549 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9247%;反对 2,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0180%;弃权 7,000 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0573%。 特别说明: 1、上述所有议案均已获得本次股东大会审议通过,其中议案1、议案2和议 案3涉及关联交易,关联股东清华控股有限公司已回避表决; 2、议案5以股东大会特别决议审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京安杰律师事务所 2、律师姓名:谢晓勇 王延妍 3、结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序合法,出席会议的人员 资格及召集人的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 表决结果合法有效。 四、备查文件 1、诚志股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议; 2、法律意见书。 特此公告。 诚志股份有限公司 董 事 会 2015年12月26日