诚志股份有限公司独立董事

       对公司第六届董事会第十四次会议相关议案的独立意见

    诚志股份有限公司（以下简称“公司”或者“诚志股份”）于 2016 年 6 月

13 日召开了第六届董事会第十四次会议，我们作为公司独立董事，根据《上市

公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董

事制度指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，对本次董事会

议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见：

    1、关于收购安徽宝龙环保科技有限公司部分股权并增资控股的议案

    公司本次股权收购及增资，是基于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具

的审计报告及北京中天华评估有限责任公司出具的评估报告，经交易方协商确

定，交易公允合理，符合公司及全体股东的利益。

    同时，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司发展战

略，没有损害公司股东、特别是中小股东的利益。同意将《关于收购安徽宝龙环

保科技有限公司部分股权并增资控股的议案》提交股东大会审议。

    2、关于收购控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司 15%股权的议案

    公司收购子公司安徽今上 15%的股权，有利于增强公司对安徽今上的管理和

控制能力，进一步完善公司在平板显示领域的战略布局。从而更好地满足市场需

要，进而提升公司的盈利能力。

    同时，决策程序和表决程序合法合规，交易定价依据公平、合理，不存在损

害公司及广大股东利益的情形，同意将《关于收购安徽今上显示玻璃有限公司

15%股权的议案》提交股东大会审议。

    3、关于公司董事变更的议案

    经审阅雷霖先生个人履历、教育背景、工作实绩等情况，我们认为提名候选

人不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁
入者并且禁入尚未解决的情况，也不存在其他不得担任上市公司董事的情形；其

任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位要求，提名程序也符合相关法

律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意其为公司第六届董事会董事

候选人。

   4、关于聘任王学顺为公司副总裁并确定其薪酬的议案

   经审阅王学顺先生个人履历、教育背景、工作实绩等情况，我们认为提名候

选人不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场

禁入者并且禁入尚未解决的情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员

的情形；其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位要求，提名程序也

符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司聘任其为公

司高级管理人员。

   王学顺先生的薪酬标准严格依照《公司高管目标薪酬管理办法》确定，符合

公司经营实际及有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该薪酬方案。




【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第十四次
会议相关议案的独立意见》之签字页】




张 蕊




吕本富




朱大旗