诚志股份:独立董事对公司第六届董事会第十四次会议相关议案的独立意见2016-06-14
诚志股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第十四次会议相关议案的独立意见
诚志股份有限公司(以下简称“公司”或者“诚志股份”)于 2016 年 6 月
13 日召开了第六届董事会第十四次会议,我们作为公司独立董事,根据《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董
事制度指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定,对本次董事会
议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见:
1、关于收购安徽宝龙环保科技有限公司部分股权并增资控股的议案
公司本次股权收购及增资,是基于大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具
的审计报告及北京中天华评估有限责任公司出具的评估报告,经交易方协商确
定,交易公允合理,符合公司及全体股东的利益。
同时,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司发展战
略,没有损害公司股东、特别是中小股东的利益。同意将《关于收购安徽宝龙环
保科技有限公司部分股权并增资控股的议案》提交股东大会审议。
2、关于收购控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司 15%股权的议案
公司收购子公司安徽今上 15%的股权,有利于增强公司对安徽今上的管理和
控制能力,进一步完善公司在平板显示领域的战略布局。从而更好地满足市场需
要,进而提升公司的盈利能力。
同时,决策程序和表决程序合法合规,交易定价依据公平、合理,不存在损
害公司及广大股东利益的情形,同意将《关于收购安徽今上显示玻璃有限公司
15%股权的议案》提交股东大会审议。
3、关于公司董事变更的议案
经审阅雷霖先生个人履历、教育背景、工作实绩等情况,我们认为提名候选
人不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁
入者并且禁入尚未解决的情况,也不存在其他不得担任上市公司董事的情形;其
任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位要求,提名程序也符合相关法
律法规及《公司章程》的有关规定。因此,我们同意其为公司第六届董事会董事
候选人。
4、关于聘任王学顺为公司副总裁并确定其薪酬的议案
经审阅王学顺先生个人履历、教育背景、工作实绩等情况,我们认为提名候
选人不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场
禁入者并且禁入尚未解决的情况,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员
的情形;其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位要求,提名程序也
符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此,我们同意公司聘任其为公
司高级管理人员。
王学顺先生的薪酬标准严格依照《公司高管目标薪酬管理办法》确定,符合
公司经营实际及有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意该薪酬方案。
【本页无正文,为《诚志股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第十四次
会议相关议案的独立意见》之签字页】
张 蕊
吕本富
朱大旗