诚志股份:第六届董事会第十四次会议决议公告2016-06-14
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2016-42
诚志股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于 2016 年 6 月 2 日以书
面通知方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
(1)会议时间:2016 年 6 月 13 日上午 9:00 以现场方式召开
(2)召开地点:北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部
会议室
(3)董事出席会议情况:应到董事 6 人,实到 6 人
(4)主持人:董事长龙大伟先生
(5)列席人员:监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购安徽宝龙环保科技有限公司部分股权并增资控股的
议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于收购安徽宝
龙环保科技有限公司部分股权并增资控股的公告》(公告编号:2016-44)
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于收购控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司 15%股权的
议案》
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于收购控股子
公司安徽今上显示玻璃有限公司 15%股权的公告》(公告编号:2016-45)
3、审议通过《关于公司董事变更的议案》。
张文娟女士,因工作需要辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务,辞职
后也不在公司担任其他任何职务。根据相关法律法规的规定,自辞职报告送达公
司董事会之日起生效。
公司董事会对其任职期间的诚信勤勉、尽职尽责表示感谢和敬意!
经清华控股有限公司推荐,董事会提名委员会同意雷霖先生为公司第六届董
事会董事候选人(简历后附)。雷霖先生不在公司领取任何薪酬、津贴。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于董事变更的
公告》(公告编号:2016-41)
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权
4、审议通过《关于聘任王学顺为公司副总裁并确定其薪酬的议案》。
经公司总裁提名,并经董事会提名委员会审核通过,聘任王学顺先生担任公
司副总裁;同时,根据《公司高管目标年薪管理办法》,董事会薪酬与考核委员
会建议其薪酬标准如下:
目标年薪区间
序 号 姓 名 职 位 基本年薪/绩效年薪比例
(万元)
1 王学顺 副总裁 90-130 6/4
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》
为保证上述收购及增资事项的顺利进行,公司董事会提请公司股东大会批准
授权公司董事会处理上述事项的相关事宜,包括:
应审批部门的要求对上述事项进行相应调整,批准与上述事项有关的协议和
文件的修改;
授权董事会并同意董事会授权经营层签署、修改、补充等与上述事项有关的
协议和文件;
办理与上述收购及增资事项有关的其他事宜。
本授权自公司股东大会审议通过之日至上述事项实施完成日。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于召开 2016
年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-46)
以上议案1、2、3、5尚需提交股东大会审议。
公司独立董事已对以上相关议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露在
巨潮资讯网的《公司独立董事对公司第六届董事会第十四次会议相关议案的独立
意见》。
特此公告。
附:雷霖先生、王学顺先生简历
诚志股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 14 日
雷 霖先生,1974 年 4 月生,博士,清华大学自动化系毕业。曾任清华科
技园技术资产经营有限公司副总经理,启迪控股股份有限公司副总裁,启迪创业
投资管理有限公司董事总经理,曾兼任同方股份有限公司、紫光股份有限公司、
启迪控股股份有限公司等多家公司董事。现任清华控股有限公司高级副总裁,清
控资产管理有限公司总裁,诚志科融控股有限公司总裁。目前未持有公司股份,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王学顺先生,1966 年 8 月生,工学硕士,清华大学机械工程系金属塑性成
型专业毕业。曾任中国长城计算机集团公司工程师,北京艾克斯特科技有限公司
总裁、CEO,诚志股份有限公司投资总部副总经理;现任惠生(南京)清洁能源
股份有限公司董事,诚志股份有限公司新能源事业部总经理。目前间接持有公司
股份 100,000 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所
的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。