证券代码：000990            证券简称：诚志股份       公告编号：2016-42



         诚志股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于 2016 年 6 月 2 日以书

面通知方式送达全体董事

    2、会议召开的时间、地点和方式

   （1）会议时间：2016 年 6 月 13 日上午 9:00 以现场方式召开

   （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部

会议室

   （3）董事出席会议情况：应到董事 6 人，实到 6 人

   （4）主持人：董事长龙大伟先生

   （5）列席人员：监事及部分高级管理人员

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于收购安徽宝龙环保科技有限公司部分股权并增资控股的

议案》

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于收购安徽宝

龙环保科技有限公司部分股权并增资控股的公告》（公告编号：2016-44）

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       2、审议通过《关于收购控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司 15%股权的

议案》

       表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

       具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于收购控股子

公司安徽今上显示玻璃有限公司 15%股权的公告》（公告编号：2016-45）

       3、审议通过《关于公司董事变更的议案》。

       张文娟女士，因工作需要辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务，辞职

后也不在公司担任其他任何职务。根据相关法律法规的规定，自辞职报告送达公

司董事会之日起生效。

       公司董事会对其任职期间的诚信勤勉、尽职尽责表示感谢和敬意！

       经清华控股有限公司推荐，董事会提名委员会同意雷霖先生为公司第六届董

事会董事候选人（简历后附）。雷霖先生不在公司领取任何薪酬、津贴。

       具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于董事变更的

公告》（公告编号：2016-41）

       表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

       4、审议通过《关于聘任王学顺为公司副总裁并确定其薪酬的议案》。
       经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审核通过，聘任王学顺先生担任公
司副总裁；同时，根据《公司高管目标年薪管理办法》，董事会薪酬与考核委员
会建议其薪酬标准如下：
                                       目标年薪区间
 序 号      姓 名         职 位                       基本年薪/绩效年薪比例
                                         （万元）
   1        王学顺       副总裁           90-130               6/4

   表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》

       为保证上述收购及增资事项的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准

授权公司董事会处理上述事项的相关事宜，包括：
    应审批部门的要求对上述事项进行相应调整，批准与上述事项有关的协议和

文件的修改；

    授权董事会并同意董事会授权经营层签署、修改、补充等与上述事项有关的

协议和文件；

    办理与上述收购及增资事项有关的其他事宜。

    本授权自公司股东大会审议通过之日至上述事项实施完成日。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   6、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》

   表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于召开 2016

年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-46）
   以上议案1、2、3、5尚需提交股东大会审议。
   公司独立董事已对以上相关议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露在
巨潮资讯网的《公司独立董事对公司第六届董事会第十四次会议相关议案的独立
意见》。
   特此公告。
   附：雷霖先生、王学顺先生简历




                                               诚志股份有限公司
                                                    董事会
                                               2016 年 6 月 14 日
    雷   霖先生，1974 年 4 月生，博士，清华大学自动化系毕业。曾任清华科

技园技术资产经营有限公司副总经理，启迪控股股份有限公司副总裁，启迪创业

投资管理有限公司董事总经理，曾兼任同方股份有限公司、紫光股份有限公司、

启迪控股股份有限公司等多家公司董事。现任清华控股有限公司高级副总裁，清

控资产管理有限公司总裁，诚志科融控股有限公司总裁。目前未持有公司股份，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司

法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    王学顺先生，1966 年 8 月生，工学硕士，清华大学机械工程系金属塑性成

型专业毕业。曾任中国长城计算机集团公司工程师，北京艾克斯特科技有限公司

总裁、CEO，诚志股份有限公司投资总部副总经理；现任惠生（南京）清洁能源

股份有限公司董事，诚志股份有限公司新能源事业部总经理。目前间接持有公司

股份 100，000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所

的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。