证券代码：000990             证券简称：诚志股份       公告编号：2016-43


                             诚志股份有限公司

                      第六届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式
       诚志股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于 2016 年 6 月 2 日以书
面通知方式送达全体监事
       2、会议召开的时间、方式和表决情况
       （1）会议时间：2016 年 6 月 13 日上午
       （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座公司北京管理总部会
议室
       （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
       （4）主持人：监事会主席朱玉杰先生
       （5）表决情况：会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于收购安徽宝龙环保科技有限公司部分股权并增资控股的

议案》

       具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于收购安徽宝

龙环保科技有限公司部分股权并增资控股的公告》（公告编号：2016-44）

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       2、审议通过《关于收购控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司 15%股权的

议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于收购控股子

公司安徽今上显示玻璃有限公司 15%股权的公告》（公告编号：2016-45）
    以上议案尚需提交股东大股审议。
    特此公告。




                                                 诚志股份有限公司

                                                      监 事 会

                                                  2016 年 6 月 14 日