诚志股份:第六届监事会第十一次会议决议公告2016-06-14
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2016-43
诚志股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于 2016 年 6 月 2 日以书
面通知方式送达全体监事
2、会议召开的时间、方式和表决情况
(1)会议时间:2016 年 6 月 13 日上午
(2)召开地点:北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座公司北京管理总部会
议室
(3)召开方式:以现场结合通讯方式召开
(4)主持人:监事会主席朱玉杰先生
(5)表决情况:会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购安徽宝龙环保科技有限公司部分股权并增资控股的
议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于收购安徽宝
龙环保科技有限公司部分股权并增资控股的公告》(公告编号:2016-44)
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于收购控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司 15%股权的
议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于收购控股子
公司安徽今上显示玻璃有限公司 15%股权的公告》(公告编号:2016-45)
以上议案尚需提交股东大股审议。
特此公告。
诚志股份有限公司
监 事 会
2016 年 6 月 14 日