诚志股份:第六届董事会2016年第一次临时会议决议公告2016-07-09
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2016-054
诚志股份有限公司
第六届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第六届董事会 2016 年第一次临时会议通知于 2016 年 7
月 5 日以电话方式通知全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
(1)会议时间及召开方式:2016 年 7 月 8 日下午以通讯方式召开
(2)董事出席会议情况:应表决董事 7 人,实际表决董事 7 人
(3)主持人:董事长龙大伟先生
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行申请并购
贷款的议案》
经公司第六届董事会第十四次会议审议批准,公司于 2016 年 6 月 14 日与安
徽宝龙电器有限公司、丁苑林签订了关于对安徽宝龙环保科技有限公司的投资并
购协议。
为顺利实施该项并购,优化公司长、短期贷款结构,公司向中国工商银行股
份有限公司南昌站前路支行申请并购贷款:人民币壹亿玖仟万元整(¥19,000
万元),贷款期限为 84 个月,资金用于支付安徽宝龙环保科技有限公司股权转让
价款及增资,同时新增专项授信额度。贷款方式为信用方式,追加并购及增资后
诚志股份有限公司持有的安徽宝龙环保科技有限公司 70%股权质押为增信措施。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
第六届董事会 2016 年第一次临时会议决议
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 9 日