证券代码：000990            证券简称：诚志股份   公告编号：2016-054



                              诚志股份有限公司

           第六届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式
    诚志股份有限公司第六届董事会 2016 年第一次临时会议通知于 2016 年 7
月 5 日以电话方式通知全体董事
    2、会议召开的时间、地点和方式
   （1）会议时间及召开方式：2016 年 7 月 8 日下午以通讯方式召开
   （2）董事出席会议情况：应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人
   （3）主持人：董事长龙大伟先生
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行申请并购
贷款的议案》
    经公司第六届董事会第十四次会议审议批准，公司于 2016 年 6 月 14 日与安
徽宝龙电器有限公司、丁苑林签订了关于对安徽宝龙环保科技有限公司的投资并
购协议。
    为顺利实施该项并购，优化公司长、短期贷款结构，公司向中国工商银行股
份有限公司南昌站前路支行申请并购贷款：人民币壹亿玖仟万元整（￥19,000
万元），贷款期限为 84 个月，资金用于支付安徽宝龙环保科技有限公司股权转让
价款及增资，同时新增专项授信额度。贷款方式为信用方式，追加并购及增资后
诚志股份有限公司持有的安徽宝龙环保科技有限公司 70%股权质押为增信措施。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 三、备查文件

第六届董事会 2016 年第一次临时会议决议



特此公告。




                                           诚志股份有限公司
                                                董事会
                                           2016 年 7 月 9 日