诚志股份有限公司独立董事

    关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

         暨关联交易涉及关联交易事项的事前认可意见



    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议将审议
的《关于更新后的<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案已提交我们审核，
本公司独立董事基于独立判断的立场，在仔细审阅了相关议案后，对公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）涉
及关联交易事项发表意见如下：

    我们一致认为，公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合法律法规、
规范性文件的规定，所涉及的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东
的利益，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将上述相关
议案提交公司董事会审议。



    （以下无正文）
（本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事事前认可意见》签字页）




独立董事签字：




          张蕊                 吕本富                  朱大旗




                                                      年   月      日