证券代码：000990            证券简称：诚志股份            公告编号：2016-063


                           诚志股份有限公司

         关于延期召开2016年第二次临时股东大会的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    1、股东大会延期召开日期：2016 年 8 月 19 日下午 14：00
    2、本次股东大会召开日期变更符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的有关规定。

    二、股东大会延期召开的原因

    诚志股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 7 月 30 日
在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了《诚志股份有限公司关
于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》，原定于 2016 年 8 月 15 日（星
期一）下午 14:00 时召开现场会议，并提供网络投票。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 8 月 15 日上午 9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 8
月 14 日 15:00 至 2016 年 8 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
    由于本次重大资产重组事项已报送至国资主管部门审核，至本公告披露日仍
处于审核过程中，公司尚未取得国资主管部门的批准，董事会决定将本次股东大
会延期至 2016 年 8 月 19 日（星期五）下午 14:00 召开。

   三、股东大会新的召开时间

   1、现场会议召开时间：2016 年 8 月 19 日下午 14:00 时；
   2、网络投票时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016 年 8 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：2016 年 8 月 18 日 15:00 至 2016 年 8 月 19 日 15:00
期间的任意时间。
   3、除上述调整外，公司 2016 年第二次临时股东大会的召开地点、股权登记
日、召开方式、审议事项及登记时间和办法等其他事项均不变。具体内容详见《诚
志股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知（更新）》
   由此给广大投资者带来的不便公司深表歉意，敬请谅解。


   附： 诚志股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知（更新）》


   特此公告。




                                                    诚志股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2016 年 8 月 10 日