证券代码：000990         证券简称：诚志股份            公告编号：2016-072


                         诚志股份有限公司

                   关于更换独立财务顾问的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月15日召开了第六届董
事会第八次会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的相关议案，同意聘请中德证券
有限责任公司（以下简称“中德证券”）担任本次交易的独立财务顾问。

    2016年8月10日，中德证券收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）《调查通知书》（稽查总队调查通字161467号）。鉴于其涉嫌未按规
定履行职责被中国证监会立案调查，其作为本次交易独立财务顾问的资质及可能
受限时间均存在一定的不确定性，为继续推进公司本次交易相关事项，经友好协
商，决定中德证券不再担任公司本次交易的独立财务顾问。

    为尽快推进公司本次交易相关事项，2016年8月22日，公司召开第六届董事
会2016年第三次临时会议，审议通过了《关于更换本次交易独立财务顾问的议案》，
同意将公司本次交易的独立财务顾问由中德证券更换为中信建投证券股份有限
公司。

    上述更换独立财务顾问事项不会对公司本次交易相关工作造成重大影响，公
司及相关各方将继续积极推进本次交易的相关工作。

    公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。

    特此公告。




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    诚志股份有限公司

          董事会

       2016年8月23日




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