诚志股份有限公司独立董事

     关于公司调整本次交易发行价格调整机制的独立意见



    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规
定，作为公司独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，认真阅读了公司第
六届董事会第六次临时会议的相关资料，经审慎分析，发表如下独立意见：

    根据相关监管要求及公司股东大会的授权，公司调整了本次交易发行价格调
整机制的触发条件。公司本次发行价格调整机制触发条件的调整符合相关法律法
规的规定，公司已履行董事会审批程序，关联董事已回避表决，本次董事会的表
决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易有关事项的独立意见》签字页）




独立董事签字：




          张蕊                  吕本富                  朱大旗




                                                     2016年10月16日