证券代码：000990         证券简称：诚志股份            公告编号：2016-094


                          诚志股份有限公司

         第六届董事会 2016 年第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况


    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司第六届董事会 2016 年第七次临时会议通知于 2016 年 12
月 4 日以电话方式通知全体董事。

    2、会议召开的时间、地点和方式

   （1）会议时间：2016 年 12 月 7 日下午 2:00 以通讯方式召开

   （2）董事出席会议情况：应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人

   （3）主持人：董事长龙大伟先生

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

   为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，最大程度地
保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《公司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，并结合公司非公开发行工作
进度及与各大银行的长期合作关系，公司董事会决定在中国工商银行股份有限公
司南昌站前路支行、中国银行股份有限公司南昌市西湖支行、中国建设银行股份
有限公司南昌东湖支行、中国民生银行股份有限公司北京总部基地支行设立募集
资金专项账户。上述四个募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不
得用作其他用途。

   公司将在募集资金到位后，尽快与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别
签署《募集资金三方监管协议》，并予以公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于控股子公司拟与清控融资租赁有限公司签订融资租赁合
同暨关联交易的议案》

    因业务发展需要，公司控股子公司安徽宝龙环保科技有限公司（以下简称“宝
龙环保”）拟与清控融资租赁有限公司（以下简称“清控租赁”）签订融资租赁
合同，宝龙环保以名下部分机器设备设施与清控租赁开展售后回租业务，租赁期
限一年，租赁利率为人民银行同期限贷款基准利率加45BP。
    具体内容详见同日披露于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司拟与清控融资租赁有限公司
签订融资租赁合同暨关联交易的公告》。

   由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟、张喜民、雷霖、郑成武回避表
决，由 3 名非关联董事进行表决。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件


    第六届董事会 2016 年第七次临时会议决议

    特此公告。




                                                       诚志股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2016 年 12 月 8 日