诚志股份:第六届董事会2016年第七次临时会议决议公告2016-12-08
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2016-094
诚志股份有限公司
第六届董事会 2016 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第六届董事会 2016 年第七次临时会议通知于 2016 年 12
月 4 日以电话方式通知全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
(1)会议时间:2016 年 12 月 7 日下午 2:00 以通讯方式召开
(2)董事出席会议情况:应表决董事 7 人,实际表决董事 7 人
(3)主持人:董事长龙大伟先生
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》
为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金的使用效率,最大程度地
保护投资者的合法权益,公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《公司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定,并结合公司非公开发行工作
进度及与各大银行的长期合作关系,公司董事会决定在中国工商银行股份有限公
司南昌站前路支行、中国银行股份有限公司南昌市西湖支行、中国建设银行股份
有限公司南昌东湖支行、中国民生银行股份有限公司北京总部基地支行设立募集
资金专项账户。上述四个募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金,不
得用作其他用途。
公司将在募集资金到位后,尽快与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别
签署《募集资金三方监管协议》,并予以公告。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于控股子公司拟与清控融资租赁有限公司签订融资租赁合
同暨关联交易的议案》
因业务发展需要,公司控股子公司安徽宝龙环保科技有限公司(以下简称“宝
龙环保”)拟与清控融资租赁有限公司(以下简称“清控租赁”)签订融资租赁
合同,宝龙环保以名下部分机器设备设施与清控租赁开展售后回租业务,租赁期
限一年,租赁利率为人民银行同期限贷款基准利率加45BP。
具体内容详见同日披露于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司拟与清控融资租赁有限公司
签订融资租赁合同暨关联交易的公告》。
由于本议案涉及关联交易,关联董事龙大伟、张喜民、雷霖、郑成武回避表
决,由 3 名非关联董事进行表决。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
第六届董事会 2016 年第七次临时会议决议
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2016 年 12 月 8 日